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谁才能尽职调查工作
并购贷款评估
工作
由谁负责
答:
由风险评估的专门团队负责。专门团队的负责人应有三年以上并购从业经验,成员可包括但不限于并购专家、信贷专家、行业专家、法律专家和财务专家等。商业银行应在内部组织并购贷款
尽职调查
和风险评估的专门团队,对战略风险、法律与合规风险、整合风险、经营风险以及财务风险等与并购有关的各项风险进行调查、分析...
被
调查
单位在反洗钱现场检查实施阶段,应从哪些方面进行配合?
答:
加强宣传和培训,切实提高客户尽职调查的质量。反洗钱部门可利用多种载体开展形式多样的宣传教育活动,使客户了解反洗钱工作的主要意义,自觉配合
尽职调查工作
。建立与公安、工商、税务等政府管理部门的信息共享平台,及时获取企业、个人的相关资料,有效确认客户身份,准确客户资料,为识别洗钱犯罪活动提供真是的...
如何做好
尽职调查工作
答:
IPO的
尽职调查
从以下几个方面展开:1.发行人基本情况调查。2.发行人业务与技术调查。3.同业竞争与关联交易调查。4.高管人员调查。5.组织结构与内部控制调查。6.财务与会计调查。7.业务发展目标调查。8.募集资金运用调查。9.风险因素及其他重要事项调查。包括:风险因素、重大合同、诉讼和担保情况、信息...
财务
尽职调查
报告
答:
公司历史及业务概述 公司内部控制与管理信息 公司会计系统和会计政策 截至20XX年12月31日公司资产、负债及所有者权益 20XX年度公司经营情况
尽职调查工作
的目的是为XXX公司投资ABC公司项目提供参考,我们的工作重点主要为对公司提供财务信息资料的复核。根据公司的...
财务
尽职调查
的后续
工作
答:
3、交易前的资产评估复核 (1)、组织和配合资产评估
工作
;(2)、与资产评估机构沟通,确保有利的资产评估结果;(3)、对资产评估中的重大问题随时进行报告、建议。4、投资协议的风险评估 (1)、前提:拟签订的投资协议与已批准的投资方案存在重大差异;(2)、财务
调查
人员应重新评估投资风险;(...
怎样做
尽职调查才
有效?
答:
当你在进行
尽职调查
时,以下是一些建议:1. 确定问题:在开始调查之前,确定你想要解决的问题或获取的信息。这有助于你聚焦于需要收集的数据和信息。2. 制定计划:制定一个详细的计划,列出你需要采取的步骤、时间表和资源。明确谁负责什么,确保你不会遗漏任何重要信息。3. 收集信息:收集尽可能多的...
初次审计进场
尽职调查
有哪些内容?
答:
尽职调查工作
内容本保荐机构项目组人员进场以后展开了卓有成效的工作,对发行人进行了全面、细致的尽职调查,主要重点调查了发行人以下方面的情况:(1)发行人基本情况调查,重点调查了发行人及其控股子公司的历史沿革情况、股本形成与演变情况、重大重组情况以及在人员、资产、财务、机构、业3-1-2-5务方面的“...
反洗钱客户
尽职调查
包含一下哪些内容
答:
可采取的客户
尽职调查
措施如下:(a) 确定客户身份, 并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份;(b) 确定受益所有人身份, 并采取合理措施核实受益所有人身份, 以使金融机构确信了解其受益所有人。对于法人和法律安排, 金融机构应当了解其所有权和控制权结构;(c) 了解并在适当情形下获取关于...
什么是商业背景
尽职调查
?具体有什么内容?
答:
其实商业背景
尽职调查
就是调查你在上一家公司的
工作
情况,你到一家新的公司任职,hr要想了解你,不单单是从面试上你的表现来看,还需要调查您在之前公司的表现,这种别人 的评价,相对来说,参考价值是很高的。所以很多时候,在入职一家新公司的时候,一般都会需要做背景调查,HR会要求你写上一家公司...
尽职
审查报告包括哪些内容?
答:
"主要包含,查询人行个人信用征信系统,核查客户是否存在不良信用记录, 查询公安部身份系统,核实借款人身份信息是否真实。 实地
调查
,核查借款用途真实性,抵押物是否足值有效。 电话查询了解借款人
工作
单位,任职情况,税单证明,社保等材料来核实借款人的收入与资产实力。
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