被调查单位在反洗钱现场检查实施阶段，应从哪些方面进行配合？

Question

如题所述

Answer 1

提供必要的工作条件。配合进行现场会谈。及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据。做好检查保密工作。尽快制定统一的本外币操作制度。反洗钱部门应根据银行本外币一体化经营的发展趋势，印制统一的客户尽职调查表，应包含涉及本外币信息的所有要素，使银行能够按照统一的操作规范来进行客户尽职调查，以免引起不公平竞争，从而进一步提高反洗钱客户尽职调查质量。加强宣传和培训，切实提高客户尽职调查的质量。反洗钱部门可利用多种载体开展形式多样的宣传教育活动，使客户了解反洗钱工作的主要意义，自觉配合尽职调查工作。建立与公安、工商、税务等政府管理部门的信息共享平台，及时获取企业、个人的相关资料，有效确认客户身份，准确客户资料，为识别洗钱犯罪活动提供真是的基础信息，为反洗钱工作及时、高效地开展提供有力的信息支持。

Answer 2

提供必要的工作条件 。

配合进行现场会谈 。

及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 。

做好检查保密工作。

尽快制定统一的本外币操作制度。反洗钱部门应根据银行本外币一体化经营的发展趋势，印制统一的客户尽职调查表，应包含涉及本外币信息的所有要素，使银行能够按照统一的操作规范来进行客户尽职调查，以免引起不公平竞争，从而进一步提高反洗钱客户尽职调查质量。

加强宣传和培训，切实提高客户尽职调查的质量。反洗钱部门可利用多种载体开展形式多样的宣传教育活动，使客户了解反洗钱工作的主要意义，自觉配合尽职调查工作。

建立与公安、工商、税务等政府管理部门的信息共享平台，及时获取企业、个人的相关资料，有效确认客户身份，准确客户资料，为识别洗钱犯罪活动提供真是的基础信息，为反洗钱工作及时、高效地开展提供有力的信息支持。

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