朋友让我办好几张新的银行卡，并说给我一笔钱，是怎么回事啊？

Question

朋友让我办好几张新的银行卡，并说给我一笔钱，是怎么回事啊？有没有什么风险啊？有图，请高人指点谢谢。

Answer 1

朋友让我办好几张新的银行卡，并说给我一笔钱，这种情况很有可能是存在洗钱的嫌疑的。建议不要答应。天上不会掉馅饼。
1.建议首先问清楚钱的来源，并问清楚这样做的目的。不然极有可能是洗钱这样的违法的事情，这些不明资金从你的银行卡里走流水。由于现在银行卡都是实名制，第一个找到的就是你。
2.洗钱一般是通过多个账号来控制钱的金额，当金额越小时，就不易发现。 所以需要警惕让你一次性办理多张银行卡。一旦卷入洗钱，即使不知情，也要承担法律责任。
3.在办理银行卡时，首先会通过你使用的电话卡进行实名验证，之后业务员会问你办理卡的用途，并给你宣传反洗钱反诈骗的知识。告诉你办理的银行卡只能自己用，亲戚，亲人，同学都不能外借并喊你签字。之后出了问题会承担法律责任。
总之涉及财产问题建议您慎重考虑，避免受骗。
拓展资料
1，根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定：个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。
2，客户办理银行卡，就与银行双方形成了合同关系，这种合同关系是不具有转移性的，所以客户在没有取得银行同意的情况下，私自转让银行卡，意味着将自己所应承担的合同权利和义务进行了转让变更，既是违约行为也是无效行为。
3，按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的相关规定，即便是在持卡人毫不知情的情况下，也需承担连带责任。

Answer 2

这种空卡一般都是做违法的事，如把骗到的钱转到你办的卡上，再转去其他帐号，警察查也是查到你，而查不到他们头上，别为了一点小钱把自己搭进去啊！不值啊！追问

谢谢，我说要这么多银行卡做流水有啥用啊？

还必须是空银行卡才行，一个月后还销户给一笔数目不小的钱

大概一个月后能给一两万呢，哪有这么好的馅饼啊？

高人指点，看图上说的一点都不可信是么？

追答

天上不会掉馅饼，只会掉馅阱啊，别贪小

Answer 3

你好，首先公司上市根本不用银行卡，如果你借身份证给他办理银行卡，他们去搞了诈骗，查到你也需要承担责任。如果他拿你身份证去办理小额贷款，你还需要承担还款。
所以不要为了眼前一点蝇头小利，去铤而走险，得不偿失。追答

有需要再问我

追问

谢谢，他说光给他银行卡就行了，办理个新的手机号，开通网银绑定银行卡，一个月后可以给我一笔钱，就这么说的

一个月后说我银行卡可以销户

追答

很危险

你不知道一个月，他拿了卡去干嘛

万一诈骗

或则洗黑钱

查到你都要承担责任

如果你感觉，钱挺多，你也可以借给他，一个月，反正不长，可以在取回来，也行

追问

身份证不要，只要好几张新办的银行卡，然后一个月后卡里给打2万块钱，我就是怕

必须开通网银再新办两个手机号

这属于什么？

一个月后银行卡可以销户了

追答

这个不好说

如果你感觉2万，很诱惑

追问

我也是很怕是陷阱，所以没敢啊

追答

就给他，记得一个月后问他要，也行

追问

这么好的事，为啥找到我这个陌生人

还说他朋友的银行卡都办完了

追答

所以嘛，你还是很有头脑的，你就是被2万诱惑了，不知道如何办

追问

就冲给两万块钱也不像是什么普通的事

追答

我建议，如果你不是很缺钱，不要去冒险

缺钱另说

追问

我是很缺钱，但是也怕是个陷阱

追答

你想拿就拿，没有二全其美的

你反正什么也没做

追问

凭啥就几张空的银行卡就一个月后一次性给那么多钱啊

具体用途我也不知道

只是图上说的那些

追答

问题不在哪里，问题在他会不会给钱

到时忽悠你，没钱给你呢

你先问他要钱

请采纳，谢谢

追问

你说的也对，不给我钱到时候，我还真没办法啊

追答

所以嘛，后续还可以问我

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Answer 4

有风险的 因为银行卡预留的全是你的个人信息追答

小心一点的好

Answer 5

我们学校拉赞助，就让我们注册银行卡，还有的兼职就是注册银行卡，然后给点钱，估计这些就是提高业务量吧