假设我是一个无业人员,长期没有固定工作和收入,银行卡里的余额也长期小于五位数,突然从某一天开始,每个月都会有5-20万不等的金额打进我的账户然后半个月内又被取光,这样的行为银行监管部门会查么?或者说每个月都会有不同的人(2-3人)到柜台向我的卡里各存5万,然后每个月15日我都会将钱全部取出。
那如果追查的话,难度应该不大吧?就目前体制现状来看,会不会出现懒得查,也就是不尽责的行为?