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银行对公账户尽职调查
香港
银行账户
如何避免被查封和冻结
答:
七、与“地下钱庄”往来
银行
很难去监管“地下钱庄”和汇钱公司
账户
里的收汇,哪些是货款?哪些是来历不明的资金?银行唯有“一刀切”关停这些公司的账户,因此如果与这些公司有往来,有机会受牵连。八、事实与资料不相符开立或年审账户,银行都会对客户进行
尽职调查
,对公司背景、经营模式进行备案。很多客户...
现在香港
银行账户
要怎么使用才能安全一点呢?
答:
七、与“地下钱庄”往来
银行
很难去监管“地下钱庄”和汇钱公司
账户
里的收汇,哪些是货款?哪些是来历不明的资金?银行唯有“一刀切”关停这些公司的账户,因此如果与这些公司有往来,有机会受牵连。八、事实与资料不相符开立或年审账户,银行都会对客户进行
尽职调查
,对公司背景、经营模式进行备案。很多客户...
香港汇丰
银行
大额汇款进来大陆银行为什么会被冻结?
答:
2,香港账户上如果有大量资金急进急出,而且有来历不明的款项,会被要求提供资金来源证明,无法提供的话,银行会被怀疑账户存在洗钱行为,而暂时冻结或是直接强制注销。香港汇丰银行开户有很多好处,但是也有一定的风险,汇丰
银行账户
属于境外账户,如今反洗钱
调查
以及CRS政策下,境外账户的操作需要格外注意,...
中行NRA
账户
开户办理流程是什么?
答:
申请开立NRA外汇
账户
,应由境外机构法定代表人(负责人或账户有权签字人)直接办理,或由法定代表人(负责人或账户有权签字人)授权他人办理,开户行应识别授权代理关系,对授权办理业务人员开展
尽职调查
,并在系统中记录身份信息。申请开立NRA外汇账户,开户申请人应向开户行出具相关证明文件和开户材料,包括...
开
对公账户
需要预约吗
答:
开户程序就完成了。二、与开户相关的法律法规开户
银行对帐户
的管理包括以下几个方面:(1)依照规定银行对开立、撤销帐户的
账号
要进行严格的审查,对不符合或没达到银行规定的开户条件的用户,柜台坚决不予开户;(2)要按照流程正确办理开户和销户,建立、健全开销户登记制度;(3)需要建立开户帐户管理档案;(4)...
贷款资金流向的监控
答:
借款人需要向第三方账户持有机构或个人申请使用该笔借款,要保证借款的用途,申请通过后第三方账户会把款项打到申请人的账户。 目前
银行
放款的资金都是有具体用途的,为了控制具体用途,所以大部分银行都是受托支付放款到第三方账户的。不同地区不同银行政策都不同,大部分银行是放到三方
对公账户
,有的银行金额较小可放到...
深圳公司,怎么开
对公账户
?
答:
公司
对公帐户
分为四类:基本账户、一般账户、临时账户及专用账户。基本户:是办理转账结算和现金收付的主办账户,经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。存款人只能在
银行
开立一个基本存款账户。开立基本存款账户是开立其他银行结算账户的前提。一般户:是存款人因借款或其他...
中国人民
银行
在反洗钱工作中的主要职责有哪些
答:
第五条 中国人民
银行
依法履行下列反洗钱监督管理职责:(一)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;(二)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;(四)在职责范围内
调查
可疑交易活动;...
银行
为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景_百 ...
答:
银行
为被列入联合国安理会制裁名单的实体、毒品贩卖活动猖獗的地区、FATF发布的反洗钱不合作国家和地区客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景。
蔬菜配送公司没有
对公账户
可以吗
答:
4、 没有公户无法开通小程序、抖音、电商等平台之类的运营,线上业务***不能顺利展开。总之,法律允许你不开设公户,但经营公司要求你必须得开公户针对企业新申请的
对公账户
,各商业
银行
按要求落实开户审核责任,做好开户
尽职调查
工作,企业需按要求提供以下申请材料:1.公司、法人、股东名义租赁合同...
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