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银行对公账户尽职调查
如何提升
对公
风险审查
答:
为有效防范
对公账户
开户类的风险,打击犯罪,中国人民
银行
、银保监会、最高院、公安部等国家机关对于对公账户的开立和管理做了更加专业、细化的要求,部分商业银行还结合自身情况专门下发了不同风险等次对公账户种类及其准入条件。2、做好
尽职调查
,不讲人情,讲制度在对公账户开户的之前,我们一定要对客户...
财务
尽调
一般都需要什么资料
答:
1.2 已开立
账户
结算清单、征信报告(人行详细版)1.3 2018年度、2019年度及2020年1-9月所有
银行对
账单(原件),如有未达,请提供余额调节表2.应收票据2.1 票据登记簿3.应收账款及其他应收款、预付账款3.1 提供截至2020年9月30日的余额最大前十名客户以及2018年度、2019年度、2020年1-9月发生额最大前十名的详细...
微众
银行
可以开立
对公账户
吗?
答:
微众银行可以开立
对公账户
。企业开户前,微众
银行对
企业开展
尽职调查
。对于存在异常情形的企业,微众银行将强化尽职调查措施,并留存证明材料,以更好保护企业合法权益和账户资金安全,营造依法依规开立账户的良好环境。微众银行积极响应国家为企业减负的号召,助力广大小微企业降低运营成本。小微企业客户在微众...
为什么香港公司每年都需要做审计(核数)?
答:
当然此举只适用于没有经营的香港公司。要是已经正常营业的公司进行了零申报,且被香港税务局发现的话,将会有严重的后果,如被强制关闭
银行账户
、巨额罚款,甚至被税务局起诉,出入境受到影响,严重还会受到监禁处理。以上回答就是关于审计的大概情况,供您参考,希望对您有帮助。
农行新疆分行 做有温度的
账户
服务
答:
四、
尽职调查
为保护您的合法权益和账户资金安全,防范不法分子冒名开户,我行将在您申请开户时核实企业开户意愿和经营地址。开户意愿核实。 对于申请在我行开立
对公账户
的客户,我行将向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,若法定代表人不便到网点,我们可以提供远程视频核实服务。经营地址核实。 对于...
平安
银行尽调
中心打电话?
答:
根据监管发布的《管理办法》规定,开立
账户
的个人应配合金融机构的
尽职调查
工作,为更好地协助您履行相关义务和不影响账户使用,建议您协助配合。如您对致电人员身份有疑问,可以点击下方链接,选择首页右上角在线客服的“人工服务”进行咨询。https://b.pingan.com.cn/branch/mkt/
bank
online/dist/online...
尽职调查
由哪个机构做?
答:
4、税务
尽职调查
报告:税务调查,个人税务分析、个人报税调查,CRS调查报告,CRS对个人税务调研。5、信用尽职调查报告:个人信用调查,个人偿还能力调查、股东董事背景调查,股东董事背景调查。6、资产尽职调查报告:物业调查,破产调查,车辆调查,上市公司持股调查,
银行
针对涉税
账户
所做的尽职调查。7、个人背景...
开立公司基本户需要带哪些资料?
答:
若是平安
银行
,目前我行办理
对公
基本户开户所需资料如下,仅供参考,建议您开户前联系经办网点确认是否有其他要求,具体以网点实际要求为准:1、《多证合一营业执照》等资格证明文件,正本原件及加盖单位公章的复印件(若单位的年检签注记录在营业执照或登记证书的副本上,则需同时提供正、副本原件和复印件...
银行
贷款
尽职调查
都查什么?
答:
银行
查征信可以查到哪些内容可以查到:个人信用信息提示、个人信息摘要、信用报告。征信是指征信报告。中国人民银行征信系统可以说是最具权威性和影响力的。其查询分为线上和线下两种。首先,我们需要携带身份证原件和复印件到附近的中国人民银行征信中心进行现场查询。
储蓄卡开户要求提供多种证明?提醒:
银行
这些规定要注意了
答:
意味着,相关个人5年内不能刷卡购物、不能使用ATM机存取款、不能使用手机网银、不能使用微信支付与支付宝支付、不能开办个人或
对公账户
。 警方提醒,市民如若身份证有遗失经历、前期电话卡或者
银行
卡有异常情况,务必查询名下是否有不知情电话卡或银行卡存在,并及时处理。 采写:南都记者黎玉莹 实...
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