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银行对公账户尽职调查
分公司开户需要总公司的法人章吗
答:
不同
银行对于
公司开户的条件和要求不一样,开户前建议您先联系开户银行详细咨询开户条件和开户资料。一般来说,公司开户会要求法人亲自办理,且需要提前预约,可能还要安排客户经理上门
尽职调查
,具体要以开户银行的实际要求为准。如有需要,您也可以考虑在平安银行开立公司
账户
,您可以拨打平安银行公司业务客服...
中国人民
银行
在反洗钱工作中的主要职责有
答:
第五条 中国人民
银行
依法履行下列反洗钱监督管理职责:(一)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;(二)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;(四)在职责范围内
调查
可疑交易活动;...
开立公司
账户
有什么注意事项?
答:
(1)营业执照正本、副本;(2)印章:公章、财务章、法人代表人名章,及各自的印鉴留存;(3)组织机构代码证正本、副本、IC卡;(4)税务登记证正本、副本;(5)公司章程(原件);(6)法人代表身份证(原件);(7)房屋租赁协议(原件);(8)如需办理网上
银行
业务,一般需要两个身份证(一个...
公户
车能贷款买车吗汽车上公户可以贷款吗
答:
对公账户
买车可以按揭吗 可以。以公司名义买车是可以进行贷款的,需要注意以下方面:如果想以公司的名义贷款买车,那么需要公司的法人去申请贷款;申请时需要提供法人的身份证、结婚证、户口本以及公司三个月以内的纳税单还有营业执照;需要提供担保人的身份证、结婚证和户口本;如果公司股东挪用公司资金、将公司资金以其个人...
工商
银行
手机APP里面的个人涉税信息采集,点了一下,然后提交成功了,不...
答:
1、个人存款
账户
;2、
银行
卡账户,包括借记账户、贷记账户、准贷记账户及预付专用账户等;3、理财账户及其他《管理办法》要求
尽职调查
的账户。客户可前往我行任一营业网点,或者于11月13日之后通过工行网上银行、手机银行、自助终端等渠道填写并签署声明文件。为更好地协助您履行相关义务,工行将对您留存在...
什么等有关部门建立开立企业
账户
相关信息共享查询系统
答:
案例3示例企业:广州会文贸易有限公司3异常特征:疑似空壳企业、关联方成员企业存在异常、员工数据不明背景信息:根据《颜某、黄某等帮助信息网络犯罪活动罪刑事一审刑事判决书》(2021甘0402刑初315号)显示,被告人颜某犯帮助信息网络犯罪活动罪,而颜某正是通过收购广州会文贸易有限公司的企业
对公账户
,用于...
个体户办理
对公账户
需要什么材料
答:
最核心的前提是需要办理组织机构代码证,现在一般政务中心的质监窗口即可办理,记住要带上工商执照、公章等;2、到
银行
开
对公账户
必须带上的资料有:组织机构代码证(相当于个人开户的身份证)、工商执照、公章、法人章(没有法人章的去刻一个,法人章姓名必须与组织机构代码证上的责任人一致);3、具体...
香港汇丰
银行
可以开公司
账户
吗?需要提供什么资料?
答:
你好,汇丰可以开的 汇丰
银行
个人资料: 身份证/护照 、 通行证 、入境小票 、地址证明 公司资料: 商业登记证 (BR) 、公司注册证 (CI) 、公司章程 、NNC1 及 NAR1 业务证明: 名片、发票、合同、货运单、地址证明、个人/公司流水或 内地公司: 营业执照、名片、发票、合同、个人/公司流水 开通...
中国
银行对公
动
账
提醒怎么开通?
答:
中国
银行
整存整取如何提前支取?中国银行整存整取提前支取:整存整取的存款期限分为:3个月、6个月、1年、2年、3年和5年。凭密码支取的
账户
可以办理通存通兑业务;无密码的账户可以办理通存业务,不可办理通兑及其它跨网点业务。整存整取定期存款可以全部或部分提前支取,但一个存期内只能提前支取...
公司注册之后可以不开
银行账户
吗?
答:
此外,企业之间、个人与企业之间的现金结算也越来越正式和电子化。基础户有很多在线结算功能,可以帮助企业轻松实现在线结算。如果不开通,你将无法享受这些便捷的服务。那么,如何开一个基本的
银行账户
呢?对于企业新申请的公司账户,所有商业银行都需要对开户进行
尽职调查
,因此企业需要配合以下申请材料:1、...
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