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怎么知道是不是非法集资
如何
判定
是否
涉及
非法集资
答:
1、主观上构成故意,且以非法占有为目的,使用诈骗方法集资
;2、
数额较大,违反有关金融法律、法规的规定
;3、向不特定社会对象筹集资金;4、扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权。根据是否具备以下特征判断是否是非法集资。1、
未经有关部门依法批准
,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的...
如何
判断
是不是非法集资
答:
法律分析:1、没有经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金
。2、
通过媒体、推介会、传单、手机短信
等途径向社会公开宣传。3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。4、
向社会公众即社会不特定对象吸收资金
。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的...
非法集资
的特征是什么
答:
【法律分析】非法集资的特征:
1、没有经过有关市场监管部门的依法批准,违法违规的向社会不特定对象筹集资金
,例如未经批准非法发行债券、股票、基金等。2、行为人承诺在一定时间内给予出资人钱、股权等其他形式的投资回报。3、以合法的形式掩盖非法集资的目的。4、损害国家机关、政府的形象,通常借响应国家...
什么算
是非法集资
答:
非法集资的界定标准:
1、主观上构成故意,且以非法占有为目的,使用诈骗方法集资;2、数额较大,违反有关金融法律、法规的规定
;3、向不特定社会对象筹集资金;4、扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权。非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其...
日常中
非法集资
判断的标准是什么?
答:
第二,
看范围。要看是不是针对社会不特定公众吸收资金,一对一,还是一对多,如果是一对多就有可能属于非法集资
。国家有关法律法规明文规定,私募基金不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、手机短信、微信等方式向不特定对象宣传推介,如果是违反这项规定的,就可能属于非法集资。比如,...
如何
判断
是不是非法集资
答:
判断是不是非法集资要视情况而定,具体的方法如下:
1、看回报率
。要看是否以高收益为诱饵;2、
看范围
。要看是不是针对社会不特定公众吸收资金,一对一,还是一对多,
如果是一对多就有可能属于非法集资
;3、
看资金流向
。要看筹集资金为谁所用,如果是自己占用,就属于非法集资。法律依据:《中华人民共和...
什么
是非法集资
?有哪些基本特征?
答:
四、以合法形式掩盖其
非法集资
的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。温馨提示:以上内容仅供参考。应答时间:2021-08-05,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我
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非法集资
的标准有哪些
答:
非法集资
的认定认定标准不仅在于人数,更在于形式及对象。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括...
怎么
才算
是非法集资
答:
法律分析:
非法集资
主要是指:1、行为人主观上具有非法占有他人财物的目的;2、行为人客观上实施了诈骗等手段公开获取他人财物、数额较大的行为,扰乱了国家的金融秩序,且侵犯了公民和公共财产的所有权。非法集资需要承担刑事责任的。达到刑法规定的数额,可能会构成犯罪,则需要承担刑事责任的。法律依据:《...
哪些行为
是非法集资
答:
法律分析:
非法集资
是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。一般有如下情形:(1)利用传销或秘密串联的形式非法集资;(2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资;(3)利用民间会社...
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