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怎么知道是不是非法集资
非法集资
的定义
答:
知道
大有可为答主 回答量:1.3万 采纳率:97% 帮助的人:304万 我也去答题访问个人页 展开全部
非法集资
是指实施使用诈骗方法非法集资,数额较大,从而构成的犯罪。 非法集资并
不是
一个独立的罪名,在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处。 2022年5月12日,...
什么
是非法集资
?非法集资的认定标准和认定界限?
答:
参与
非法集资
活动不受法律保护。有关法律明确规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。...
非法集资
的十三种形式,你
知道
几种
答:
你
知道
这台机器
怎么
了吗的英语三种形式 Do you know what is the matter with the machine? Do you know what is wrong with the machine? Do you know what happens to the machine?
非法集资
,你知多少,拒绝高息诱惑 练就金融投资“防身术”,做到“三
看
三思三不要”。 【三看】 ...
谁来认定
是否是非法集资
答:
一、谁来认定
是否是非法集资
1、银监会负责非法集资的认定、查处和取缔及相关的组织协调工作。人民银行、公安部、工商总局、证监会、保监会等有关部门及非法集资行为发生地的地方政府密切配合银监会开展有关工作。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗...
...概念是什么?如何判定
是非法集资
?
如何集资才是不
违法的?
答:
集资是以“入股”的形式,期限3年,年利率10%,并允诺到期后由县财政兑付。截止查处时共集资14万元,其中,内部职工入股8万元;社会公众入股6万元。从煤炭工业有限公司所实施的集资情况
看
,该公司是以“入股”解决企业困难为幌子,实施
非法集资
行为,是一起典型的非法集资案件。该非法集资活动已被取缔。...
民间借贷中,
非法集资
是
怎么
界定的?
答:
知道
小有建树答主 回答量:121 采纳率:100% 帮助的人:31.5万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 民间借贷中,
非法集资
是
怎么
界定的? 民间借贷是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间借贷。只要双方当事人意思表示真实即可认定有效,因借贷产生的抵押相应有效,但利率不得超过人民银行规定的相关...
非法集资
与集资诈骗的区别是什么
答:
1、从筹集资金的目的和用途
看
:如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营,并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营,则定
非法
吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍,或者用于偿还个人债务,或者用于单位或个人拆东墙补西墙,则定
集资
诈骗罪的可能性更...
如何
识别保险领域的
非法集资
答:
如何
识别保险领域的
非法集资
?(1)“三查、两配合”,即通过保险公司网站、客户热线或保监会、行业协会网站:查人员;查产品;查单证;配合做好转账缴费;配合做好回访。(2)风险识别五步法,即“想、验、
看
、转、电”。一想。购买前要多思量,馅饼真能天上来?高收益有高风险,投资箴言不能忘。...
多少金额才算
非法集资
?
答:
非法集资
一词在人们的日常生活中经常听到,其对社会的危害性不言而喻,但大多数人并
不是
很清楚所谓非法集资的含义,并且就非法集资这一行为的多种解释来看,究竟多少金额才算非法集资?今天我就这一问题向大家做一下简单阐述。一、多少金额才算非法集资 非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一...
利用
非法集资
洗钱
怎么
识别
答:
识别
非法集资
可以从其特点搜索。在短时间内,突然有大量的客户向少数的几个银行账号转账;或者新开户的客户增加,但是开户后短时间内转账划走;开户转账时候咨询该类转账客户回答闪烁,汇款金额一般为整数,用途为“投资”等。面对此类收款账户“分散转入,集中转出”,中转账户“快进快出、频繁收付”,返款...
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