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非法集资怎么判定
非法
吸收公众存款罪属于哪类犯罪类型
答:
在判定非法吸收公众存款罪时,
通常需要考虑以下几个方面:一是行为人是否未经批准,擅自吸收公众存款
;二是行为人是否以非法提高存款利率或变相提高存款利率的方式吸收存款;三是行为人的行为是否扰乱了金融秩序。只有当这些条件都满足时,才能认定为非法吸收公众存款罪。四、非法吸收公众存款罪的处罚 根据我国...
什么叫
非法集资
,集资多少万算非法 ?
答:
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,
数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的
;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的...
非法集资
包括哪些罪名?
答:
《中华人民共和国 刑法 》第一百七十六条规定“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,
处三年以下 有期徒刑 或者 拘役
,并处或者单处2万元以上20万元以下 罚金 ;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚...
非法集资
主要表现形式有哪些?
答:
9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资
。10、利用传销或秘密串联的形式非法集资。11、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。12、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。13、以高利诱惑投资养老公寓、养生度假等形式进行非法集资;14、以“教育储备金”等形式进行非法集资;15、以开展P2P网络借贷业务(...
非法集资
由哪些相关部门来执行
判定
?必须有哪些部门的证件才能证明是民间...
答:
3、最高人民法院司法解释对非法集资行为作出了明确界定:(一)
未经有关部门依法批准或借用合法经营的形式吸收钱
;(二)经过媒体、推介会等方法向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者予以回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收钱:个人向30人以上吸收存款;单位向150人...
一般多少利息算
非法集资
?
答:
不超过正常利率4倍的就不算非法集资,但
判定非法集资
不是根据利息的高低的,利息过高是属于 高利贷 ,判定非法集资是需要取决于借款目的和手段。 非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资...
非法集资
的十三种形式,你知道几种
答:
以借条形式
非法集资
判断
是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的; (三)...
“
非法集资
”在刑法中是否有具体规定?
答:
我国刑法没有关于“
非法集资
”罪的明确规定;一般情况下,老百姓理解的非法集资罪,刑法通常是指:非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪。中国刑法虽然规定了非法吸收公众存款罪,但一直到1997刑法公布,法律并未对什么是非法吸收公众存款、变相吸收公众存款作出明确具体的规定,最高人民法院、最高人民检察...
如何判定
是民间借贷还是
非法集资
答:
我国《刑法》第一百七十六条规定:“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,
处三年以下有期徒刑或者拘役
,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其...
非法集资
盗窃罪立案标准
如何判定
答:
对于
非法集资
过程中所涉及的盗窃行为,如若满足上述条件,便可依照盗窃罪的立案标准进行
判断
。关于非法集资本身,根据我国《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融市场秩序的,将被认定为非法吸收公众存款罪。若非法集资行为已构成犯罪,并且在提起公诉之前...
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