对于新建立业务关系的客户,金融机构应在几个工作日

Question

如题所述

Answer 1

金融机构应在5个工作日内划分洗钱风险等级。
根据反洗钱和反恐怖融资的相关法规和规定，金融机构在与新客户建立业务关系时，有责任对其进行风险评估，包括洗钱风险等级的划分。这是为了确保金融机构能够有效地识别和管理洗钱风险，防止金融系统被滥用于非法活动。