陕西有色金属交易中心及132会员单位诈骗15万元
2015-12-30 10:19:56 责任编辑： 来源： 点击数： 464
现在此揭露陕西省有色金属交易中心有限公司（简称陕金所）及陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司和团伙成员披着合法公司外衣，以现货为名，利用电子商务平台违法经营期货，诈骗众多客户钱财的犯罪行为。
一 、本人被骗经过陈述
我 在2015年11月收到自称是陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司业务员叫张君的QQ信息（QQ号 ）说：“他们公司是陕西省有色金属交易中心（简称陕金所）132号综合会员单位，目前公司以陕西省有色金属交易中心现货原油品种的投资为主，原油可以买涨也可以买跌，22小时交易，与国际接轨，是一个稳赚钱的好产品，资金是银行第三方托管，尽可以放心”。还鼓动我在网上了解陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司实力，其公司在官网上大肆宣传他们目标是让客户的投资品种更丰富，财富稳步升值。宣传他们有能力、有信心、有恒心，为投资者创造价值。
我就在2015年11月16日网上发了身份证及银行卡照片给那位叫张君的经理（QQ号 ）帮开户（给交易帐户号132132012000056），在没有亲笔签署合同的情况下，张君经理让我在电脑上安装了交易系统和行情分析软件，并教我怎么操作建仓平仓后，多次电话崔促我入金，我于2015年11月17日开始入金，当天开户专员电话核实本人身份后，就开通了电子交易盘。从此我步入了诈骗集团设下的骗局和陷井 ，在两周交易期间故意安排范老师老师(QQ 356413183说是百万级别的老师)、分批次QQ指导下单，2015年11月17日至12月5日，我先后入进去的190000元就亏损150000万元。通过学习有关文件，以及网络电视的报道揭露，我才醒悟到：我的投资亏损不是正常亏损，而是被陕西省有色金属交易中心有限公司（简称陕金所）及132会员（陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司）以非法隐弊手段骗取的。他们所作所为己构成非法经营罪、合同诈骗罪和聚众赌博罪。
二、事实和理由如下：
（一）以现货为名经营期货，涉嫌非法经营，谋取他人钱财。
陕西省有色金属交易中心有限公司（简称陕金所，公司地址：西安市高新区高新2路1号招商银行大厦21层 电话：029-68295370 400-109-3399）宣称：他们公司是陕西金控集团子公司经陕西省政府同意，由陕西省金融办批复成立，公司合法成立，毋须质凝，从事白银及其它有色金属、原油现货的交易及收兑业务，并为其提供现货电子交易平台服务；白银、长安油销售。但是我从有关方面了解公司业务范围并没有明确可从事白银、原油期货经营项目。又根据《期货交易管理条例》第八十九条规定：“任何机构或市场，未经国务院期货监督管理机构批准，采用集中交易方式进行标准化合约交易，同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的，为变相期货交易：
1、为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的；
2、实行当日无负债结算制度和保证金制度，同时保证金收取比例低于合约（或者合同）标的额20％的。”而公司却采用低于货款总价20％的保证金来诱惑客户交易，纯属期货性质。
1、违反《原油市场管理办法》（中华人民共和国商务部令2006年第24号）文件规定；
2、违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）第六条规定；
3、违反《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发【2012】37号）第一至第六条规定；
4、违反（证监发【2013】74号）《中国证监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》；
5、违反商品现货交易市场特别规定(试行)》(商务部令2013年第3号)第八、第十条规定；
6、违反《期货交易管理条例》第八十九条规定。
其行为已触犯《刑法》第225条的规定。
（二）虚构事实、隐瞒真相，涉嫌诈骗，非法占有客户钱财。
陕西省有色金属交易中心有限公司（简称陕金所）及132会员（陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司）披着合法公司的外衣干着非法的事，以欺骗手段虚构事实、隐瞒真相，设置骗局，以合法形式掩盖非法目的，骗取数额较大的私有钱财。
1、借现货之名掩盖期货的特征。该公司及会员打着现货投资招牌，设置电子化网络交易系统，以白银、长安油为商品名，采用T 0、集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式，采用放大杠杆倍数，减小履约准备金（现货款总价值的5％、3％）来诱骗众多客户到他们设立的交易平台参与虚拟的白银、原油标准化合约交易。
2、制定不公平的制度。公司却采用期货模式设立电子交易平台，并制定对公司及会员有利、缺失公平公证的交易规则，在全国招揽客户参与原油（长安油）、金融衍生产品白银（白银)交易活动，从而达到座庄收取高额的手续费，点差，仓储延时费等目的，甚至以隐蔽、欺诈的手段让客户亏损（行话为“头寸”）直接诈取客户的钱财！非法获得盈利。
3、虚假宣传。宣称资金由银行第三方托管，实际是客户与银行在网上签订的“E商贸通”给客户一个所谓的席位，投资者入金通过银行转帐直接划入了陕西省有色金属交易中心有限公司帐户，当客户参与不公平交易造成资金亏损后，交易平台公司、会员、业务员共同分成，他们是天然的利益共同体，都必须靠榨取客户钱财才能生存和挣钱。
4、由于陕西省有色金属交易中心（简称陕金所）有限公司及132会员（陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司）不具备现货仓储交割的条件，蓄意制定高成本的实物交割制度，让客户自动放弃实物交割，让投资者买空卖空，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，欺骗投资者。
5、公司吹虚市场与国际接轨。而我国有严格的外汇管理制度，众多客户聚拢的资金是无法流向外盘参与竟价的。为迷惑投资者，他们就参照外盘数据换算成交价格，价格涨跌也是该公司参照外盘数据设定的。在广东省贵金属平台所有交易者无论买涨买跌都影响不了市场行情转势（价格涨跌不是参与交易者竟价的真实反应）。第二百六十六条 ：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。陕西省有色金属交易中心（简称陕金所）有限公司及132会员（陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司）行为纯属金融和合同诈骗性质。其行为已触犯《刑法》第266条的规定
（三）、涉嫌聚众赌博，座庄收取高额费用渔利。
1、陕西省有色金属交易中心有限公司（简称陕金所）及132会员（陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司）平台为赌博平台的模式，招揽众多客户参与所谓的粤贵银、粤贵油交易，表面上客户成交平顺，却互为对手，实质剥夺客户资金，参与交易标的价格论证，互为对赌，客户亏而会员盈，客户盈而会员亏，这不是投资，纯粹是赌博，实行做市商的模式就是聚众赌博，该公司及132会员却座庄抽头渔利（收取高额的手续费，点差，仓储延时费，头寸等）。刑法第三百零三条 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：
(一)组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的;
(二)组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的;
(三)组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的;
陕西省有色金属交易中心有限公司（简称陕金所）及132会员（陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司）是作弊的赌场，吃人的老虎机，该诈骗中心及其会员单位为了一己私利，惨无人道、丧尽天良、坑害了多少脆弱的百姓。其行为已触犯《刑法》第303条的规定 。目前，公司发展会员30多家，代理商若干个。可见，这样的赌场多么大啊！试想，该平台如果是现货白银、原油交易，会有这么多“现货白银、原油”供投资者交易交割吗？
综上所述，陕西省有色金属交易中心有限公司（简称陕金所）及132会员（陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司）所作所为己构成非法经营罪、合同诈骗罪和聚众赌博罪。所以，客户与交易中心（会员）的合同无效，一切交易都是无效的， 无论哪个会员单位（代理商）招揽客户进行交易,会员单位均是获得陕西省有色金属交易中心（简称陕金所）的授权和许可之下进行的交易。陕西省有色金属交易中心（简称陕金所）为双方交易提供了设施便利和制度安排，在整个非法交易中起核心、领导作用，应当对非法收取客户的全部本金承担返还、赔偿损失责任。
四、我的诉求：
请求陕西省各级政府责令公安部门依法侦查这个诈骗团伙的违法违规行为,帮助我这样的受害人追回被他们诈骗的全部投资21万元及相关损失。维护受害人的合法权益。斩断骗子公司财路，避免更多的人受骗，挽救更多的家庭免受倾家荡产的灭顶之灾！
他们自称是经陕西省政府批准成立的合法公司，但该公司披着合法外衣干着不合法的勾当，自成立以来，不知招揽了多少客户，诈骗了多少钱财，现在维权民众风生云起，已严重影响了社会的稳定，再次请求陕西省政府查处取缔类似诈骗公司，拯救千千万万个受害者吧。
寻找机会,合法投资赚钱,本是每个人迫切的理想和愿望, 陕西省有色金属交易中心（简称陕金所）却苗准了人们投资欲望和需求，违法违规开设贵金属、原油电子交易黑平台,以高额回报为诱饵，诱骗众多投资者－步－步地走进了他们事先挖好的陷井。他们采取伪劣违法的手段骗取投资者巨额资金, 使众多投资者蒙受其害。现在, 他们还未收手, 还在继续坑骗, 日进斗金, 逍遥法外, 仍在诱骗千千万万个不明真相的投资者前仆后继步入他们的骗局，致使受骗者倾家档产, 妻离子散, 造成大面积严重的负面影响,其行为后果已构成犯罪，公安机关应立案查处。
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2015-12-30 10:19:56 责任编辑： 来源： 点击数： 464
现在此揭露陕西省有色金属交易中心有限公司（简称陕金所）及陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司和团伙成员披着合法公司外衣，以现货为名，利用电子商务平台违法经营期货，诈骗众多客户钱财的犯罪行为。
一 、本人被骗经过陈述
我 在2015年11月收到自称是陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司业务员叫张君的QQ信息（QQ号 ）说：“他们公司是陕西省有色金属交易中心（简称陕金所）132号综合会员单位，目前公司以陕西省有色金属交易中心现货原油品种的投资为主，原油可以买涨也可以买跌，22小时交易，与国际接轨，是一个稳赚钱的好产品，资金是银行第三方托管，尽可以放心”。还鼓动我在网上了解陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司实力，其公司在官网上大肆宣传他们目标是让客户的投资品种更丰富，财富稳步升值。宣传他们有能力、有信心、有恒心，为投资者创造价值。
我就在2015年11月16日网上发了身份证及银行卡照片给那位叫张君的经理（QQ号 ）帮开户（给交易帐户号132132012000056），在没有亲笔签署合同的情况下，张君经理让我在电脑上安装了交易系统和行情分析软件，并教我怎么操作建仓平仓后，多次电话崔促我入金，我于2015年11月17日开始入金，当天开户专员电话核实本人身份后，就开通了电子交易盘。从此我步入了诈骗集团设下的骗局和陷井 ，在两周交易期间故意安排范老师老师(QQ 356413183说是百万级别的老师)、分批次QQ指导下单，2015年11月17日至12月5日，我先后入进去的190000元就亏损150000万元。通过学习有关文件，以及网络电视的报道揭露，我才醒悟到：我的投资亏损不是正常亏损，而是被陕西省有色金属交易中心有限公司（简称陕金所）及132会员（陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司）以非法隐弊手段骗取的。他们所作所为己构成非法经营罪、合同诈骗罪和聚众赌博罪。
二、事实和理由如下：
（一）以现货为名经营期货，涉嫌非法经营，谋取他人钱财。
陕西省有色金属交易中心有限公司（简称陕金所，公司地址：西安市高新区高新2路1号招商银行大厦21层 电话：029-68295370 400-109-3399）宣称：他们公司是陕西金控集团子公司经陕西省政府同意，由陕西省金融办批复成立，公司合法成立，毋须质凝，从事白银及其它有色金属、原油现货的交易及收兑业务，并为其提供现货电子交易平台服务；白银、长安油销售。但是我从有关方面了解公司业务范围并没有明确可从事白银、原油期货经营项目。又根据《期货交易管理条例》第八十九条规定：“任何机构或市场，未经国务院期货监督管理机构批准，采用集中交易方式进行标准化合约交易，同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的，为变相期货交易：
1、为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的；
2、实行当日无负债结算制度和保证金制度，同时保证金收取比例低于合约（或者合同）标的额20％的。”而公司却采用低于货款总价20％的保证金来诱惑客户交易，纯属期货性质。
1、违反《原油市场管理办法》（中华人民共和国商务部令2006年第24号）文件规定；
2、违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）第六条规定；
3、违反《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发【2012】37号）第一至第六条规定；
4、违反（证监发【2013】74号）《中国证监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》；
5、违反商品现货交易市场特别规定(试行)》(商务部令2013年第3号)第八、第十条规定；
6、违反《期货交易管理条例》第八十九条规定。
其行为已触犯《刑法》第225条的规定。
（二）虚构事实、隐瞒真相，涉嫌诈骗，非法占有客户钱财。
陕西省有色金属交易中心有限公司（简称陕金所）及132会员（陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司）披着合法公司的外衣干着非法的事，以欺骗手段虚构事实、隐瞒真相，设置骗局，以合法形式掩盖非法目的，骗取数额较大的私有钱财。
1、借现货之名掩盖期货的特征。该公司及会员打着现货投资招牌，设置电子化网络交易系统，以白银、长安油为商品名，采用T 0、集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式，采用放大杠杆倍数，减小履约准备金（现货款总价值的5％、3％）来诱骗众多客户到他们设立的交易平台参与虚拟的白银、原油标准化合约交易。
2、制定不公平的制度。公司却采用期货模式设立电子交易平台，并制定对公司及会员有利、缺失公平公证的交易规则，在全国招揽客户参与原油（长安油）、金融衍生产品白银（白银)交易活动，从而达到座庄收取高额的手续费，点差，仓储延时费等目的，甚至以隐蔽、欺诈的手段让客户亏损（行话为“头寸”）直接诈取客户的钱财！非法获得盈利。
3、虚假宣传。宣称资金由银行第三方托管，实际是客户与银行在网上签订的“E商贸通”给客户一个所谓的席位，投资者入金通过银行转帐直接划入了陕西省有色金属交易中心有限公司帐户，当客户参与不公平交易造成资金亏损后，交易平台公司、会员、业务员共同分成，他们是天然的利益共同体，都必须靠榨取客户钱财才能生存和挣钱。
4、由于陕西省有色金属交易中心（简称陕金所）有限公司及132会员（陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司）不具备现货仓储交割的条件，蓄意制定高成本的实物交割制度，让客户自动放弃实物交割，让投资者买空卖空，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，欺骗投资者。
5、公司吹虚市场与国际接轨。而我国有严格的外汇管理制度，众多客户聚拢的资金是无法流向外盘参与竟价的。为迷惑投资者，他们就参照外盘数据换算成交价格，价格涨跌也是该公司参照外盘数据设定的。在广东省贵金属平台所有交易者无论买涨买跌都影响不了市场行情转势（价格涨跌不是参与交易者竟价的真实反应）。第二百六十六条 ：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。陕西省有色金属交易中心（简称陕金所）有限公司及132会员（陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司）行为纯属金融和合同诈骗性质。其行为已触犯《刑法》第266条的规定
（三）、涉嫌聚众赌博，座庄收取高额费用渔利。
1、陕西省有色金属交易中心有限公司（简称陕金所）及132会员（陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司）平台为赌博平台的模式，招揽众多客户参与所谓的粤贵银、粤贵油交易，表面上客户成交平顺，却互为对手，实质剥夺客户资金，参与交易标的价格论证，互为对赌，客户亏而会员盈，客户盈而会员亏，这不是投资，纯粹是赌博，实行做市商的模式就是聚众赌博，该公司及132会员却座庄抽头渔利（收取高额的手续费，点差，仓储延时费，头寸等）。刑法第三百零三条 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：
(一)组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的;
(二)组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的;
(三)组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的;
陕西省有色金属交易中心有限公司（简称陕金所）及132会员（陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司）是作弊的赌场，吃人的老虎机，该诈骗中心及其会员单位为了一己私利，惨无人道、丧尽天良、坑害了多少脆弱的百姓。其行为已触犯《刑法》第303条的规定 。目前，公司发展会员30多家，代理商若干个。可见，这样的赌场多么大啊！试想，该平台如果是现货白银、原油交易，会有这么多“现货白银、原油”供投资者交易交割吗？
综上所述，陕西省有色金属交易中心有限公司（简称陕金所）及132会员（陕西九鼎德胜有色金属经营有限公司）所作所为己构成非法经营罪、合同诈骗罪和聚众赌博罪。所以，客户与交易中心（会员）的合同无效，一切交易都是无效的， 无论哪个会员单位（代理商）招揽客户进行交易,会员单位均是获得陕西省有色金属交易中心（简称陕金所）的授权和许可之下进行的交易。陕西省有色金属交易中心（简称陕金所）为双方交易提供了设施便利和制度安排，在整个非法交易中起核心、领导作用，应当对非法收取客户的全部本金承担返还、赔偿损失责任。
四、我的诉求：
请求陕西省各级政府责令公安部门依法侦查这个诈骗团伙的违法违规行为,帮助我这样的受害人追回被他们诈骗的全部投资21万元及相关损失。维护受害人的合法权益。斩断骗子公司财路，避免更多的人受骗，挽救更多的家庭免受倾家荡产的灭顶之灾！
他们自称是经陕西省政府批准成立的合法公司，但该公司披着合法外衣干着不合法的勾当，自成立以来，不知招揽了多少客户，诈骗了多少钱财，现在维权民众风生云起，已严重影响了社会的稳定，再次请求陕西省政府查处取缔类似诈骗公司，拯救千千万万个受害者吧。
寻找机会,合法投资赚钱,本是每个人迫切的理想和愿望, 陕西省有色金属交易中心（简称陕金所）却苗准了人们投资欲望和需求，违法违规开设贵金属、原油电子交易黑平台,以高额回报为诱饵，诱骗众多投资者－步－步地走进了他们事先挖好的陷井。他们采取伪劣违法的手段骗取投资者巨额资金, 使众多投资者蒙受其害。现在, 他们还未收手, 还在继续坑骗, 日进斗金, 逍遥法外, 仍在诱骗千千万万个不明真相的投资者前仆后继步入他们的骗局，致使受骗者倾家档产, 妻离子散, 造成大面积严重的负面影响,其行为后果已构成犯罪，公安机关应立案查处。
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第1个回答 2023-05-08
第2个回答 2015-12-14
我做了一个礼拜赔了三万多！老师喊单一会多一会空，频繁的交易，有时还喊反单！哎！哪的钱也不好挣！群里的人估计有托！我在的群也是这样总是挣钱，还有的翻倍了！天上不会掉馅饼，做人还是脚踏实地吧!
第3个回答 2016-03-24
我在166会员单位做了半年服务挺好
第4个回答 2016-02-20
即当运动员又当裁判员！
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