建行存取5万以上需要登记来源吗

Question

如题所述

Answer 1

建行存取5万以上需要登记来源。金融机构将对单位和个人银行账户增加管控，尽职调查客户身份资料及交易记录。其中，对个人存取现金，汇款等相关业务作出了规定，即个人办理单笔5万元以上存取款业务，需登记资金的来源或者用途。

汇款的注意事项

汇款单位需要派人到汇入银行领取汇款时，除在收款人栏写明取款人的姓名外，还应在账号或住址栏内注明留行待取字样。留行待取的汇款，需要指定具体收款人领取汇款的，应注明收款人的单位名称。

个体经济户和个人需要在汇入银行支取现金的，应在信，电汇凭证上汇款金额大写栏先填写现金字样，接着再紧靠其后填写汇款金额大写。

汇款人确定不得转汇的，应在备注栏内注明。汇款需要收款单位凭印鉴支取的，应在信汇凭证第四联上加盖收款单位预留银行印鉴。采用信汇的，汇款单位出纳员应填制一式四联信汇凭证。