劳务公司用别人银行卡，违法吗？

Question

劳务公司用别人银行卡违法吗

Answer 1

致力于知识转化力量，让财经问答帮助更多的人，更多精彩回答请右上角关注。欢迎各位点赞，回复，咨询。别有那么危机四伏的想法啦。违法的条款都写在各种现行法律条款中的禁止项目中，而犯罪行为更是写在了刑法中，那么如果没有禁止、那么根据法律就是不禁止即可行。当然不要违背社会道德。好了，言归正传，同一张银行卡对多少个人转账，是不是达到20万元限制，首先看看这个转账的资金和目的是否是正确的，例如是不是涉及洗钱（变更资金来源、掩盖资金目的）、逃税（不是避税）、或者诈骗的资金出口等用途。只要不是违法犯罪的目的，你向多少人转账都不会涉及违法啦。曾经在建行有个客户是个私企的小老板，它公司是餐饮企业，很多员工都是短时工，就是今天干明天走的，没有办法为他们登记公司员工名录以公司身份开工资，就办理了银行卡，用自己的卡给他们发工资，日结或者月结，要知道这里涉及的人数量要有近百人，而且建行有批量的转账功能，几乎同一时间就会将转账完成，那么当天金额和笔数达到千笔、上百万也正常，这都属于正常业务，银行端确实有大额反洗钱系统，但是它看到这个转账确认完是给劳务工钱，就直接登记就结束了，不需要触发更复杂的信息。因此，金额多少，笔数多少都是正常业务，违不违法看你资金的用途和来源，所以，只要是合法公民，做合法的事，那么，一切都没事啦。

Answer 2

这样的情况肯定属于违规的。那情况在劳务公司也很常见。
所以违法要看他动用了多少金额，干了什么其他的事，那这属于违法的范围。

Answer 3

如果你用没有在公司工作的人的银行卡领取工资，那么你这是违法行为的。只有职工在公司里实施了劳动，有了一定的作业内容，这样才可以支付工资。

Answer 4

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