银行尽职调查的内容主要是什么？

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第1个回答 2020-10-21

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银行对个人客户尽职审查的内容包括哪些?答：1、查询人行个人信用征信系统，核查客户是否存在不良信用记录； 2、查询公安部身份系统，核实借款人身份信息是否真实； 3、实地调查，核查借款人借款用途真实性，抵押物是否足值有效； 4、电话查询等方式了解借款人工作单位，任职情况，通过审核借款人提供的单位收入证明，税单证明，社保等材料来核实借款人的收...

工行尽职调查是什么?答：包含财务尽职调查及法律尽职调查等.调查内容一般包括：目标企业所在行业研究、企业所有者、历史沿革、人力资源、营销与销售、研究与开发、生产与服务、采购、法律与监管、财务与会计、税收、管理信息系统等.一、银行尽职调查查什么？1.银行尽职调查是对信贷客户的调查了解。2.银行尽职调查是对客户和其从事的...

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