伯利兹IFSC牌照有哪些类别，怎么申请？

Question

如题所述

Answer 1

金融牌照性质各有不同差异，外汇、数字货币、交易所、合约交易、区块链技术开发、证卷等。我们今天会分析的是伯利兹的IFSC监管牌照
伯利兹IFSC金瀜牌照申请需要哪些文件
1、股东（董事）金瀜相关专业证书公证文件
2、股东（董事）无 犯 罪 证明
3、户照公正文件及翻译件
4、银 行 资信证明原件及翻译件
5、地址证明及翻译件
6、宣誓书公 证（证明文件由本人签署）
申请伯利兹金瀜牌照要注意哪些方面？
会计及审计方面： 要按照国际财务报告准则保存适当的会计记录，对持牌人无强制审计要求。另外，公司在伯利兹之外取得的收入无需na税。
办事处方面：不要求必须有实体办公地点，员工也无需常驻，但不允许设立公司实体，除非获得国际金瀜服务委员会的获免。
董事、董秘和股东，其中要有人拥有外滙或二元期权交易牌照申请经验，尽管不要求有正式的认证。
伯利兹IFSC牌照类别
第一类牌照：Formation or management of international business companies or other offshore companie 专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。
第二类牌照：Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services 专业成立和管理信托公司，离岸信托公司，以及提供信托服务的牌照。
第三类牌照：International asset protection and management 国际资产管理及保障服务的牌照。
第四类牌照：Money transmission services 汇款服务牌照。
第五类牌照：Payment processing services 支付服务牌照。
第六类牌照：Trading in foreign exchange 外汇交易商牌照。
第七类牌照：Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities (e.g. futures, options, interest rates, foreign exchange instruments, shares, stock, contracts for differences, etc.) 金融证券交易商牌照，从事大宗商品衍生品交易，和其它证券衍生品交易，包括期货，期权，利率，外汇，股权，合约价差等的交易。
第八类牌照：Money brokering 货币经纪商牌照。
第九类牌照：Money lending and pawning 贷款牌照。
第九类牌照：Money exchange 换汇牌照。
第十类牌照：Safe custody services 保管服务牌照。
第十一类牌照：Accounting services 财务服务牌照。
第十二类牌照：Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services 咨询、提供建议服务的牌照。

Answer 2

伯利兹IFSC支付牌照申请注册流程明细
伯利兹国际金融服务委员会(Belize International Financial Services Commission,IFSC), 是对投130资服务9370于伯利6165兹公司的监管机构。IFSC 也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF) 的活跃成员, 并赞同其核心原则，致力于消除洗钱和全球金融体系下的地区金融稳定。在期货市场监管方面和多方国家有所合作。伯利兹是一个在经济与金融方面稳定的国家。由于拥有完善的法律框架，伯利兹也是最著名的离岸司法区之一，以及证券外汇经纪公司的宝地。

伯利兹的IFSC牌照属于金融衍生品牌照，包含了支付类。伯利兹监管牌照的特点是低运营成本和许可费用，低保证金要求。以及全球市场信誉和渗透。其监管范围包含：银行开设和经纪商账号，佣金实际所有权、资产保护、外汇衍生品、差价合约、证卷等。
伯利兹IFSC有以下的牌照类别可以申请：
第一类牌照：成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。
第二类牌照：成立和管理信托公司，离岸信托公司，以及提供信托服务的牌照。
第三类牌照：国际资产管理及保障服务的牌照。
第四类牌照：汇款服务牌照。
第五类牌照：支付服务牌照。
第六类牌照：外汇交易商牌照。
第七类牌照: 金融证券交易商牌照，从事大宗商品衍生品交易，和其它证券衍生品交易，包括期货，期权，利率，外汇，股权，合约价差等的交易。
第八类牌照：货币经纪商牌照。
第九类牌照: 贷款牌照。
第九类牌照：换汇牌照。
第十类牌照：保管服务牌照。
第十一类牌照: 财务服务牌照。
第十二类牌照: 咨询、提供建议服务的牌照。

伯利兹金融牌照申请有以下几点：
1、在牌照的整个存续期间，最低资本要求资金要存放在伯利兹城的银行。
2、牌照持有人不可以伯利兹元办理。要持有客户资金，必须获得国际金融服务委员会的书面批准，客户资金要与公司资金隔离管理，分别存放在不同的银行账户。
3、牌照还有人一年之内至少要拜访一次国际金融服务委员会，回顾过去一年业绩，探讨未来一年计划。
4、所有持牌公司必须提交月度、季度和年度报告，主要是关于资本要求、保证金要求、损益表、执行交易详情以及其他监管机构要求提供的信息。
5、会计及审计方面，要按照国际财务报告准则保存适当的会计记录，对持牌人无强制审计要求。
6、公司在伯利兹之外取得的收入无需纳税。
申请伯利兹IFSC牌照需提供的资料：
1、董事有效护照公证复印件；
2、董事居住地址证明 (例如. 不超过 3 个月的水电费帐单) 英语或翻 译成英语；
3、董事/股东一份经公证的银行信用证明书副本，表示被认证人有一个 私人帐户，而且信誉状况良好；
4、董事/股东个人简历；
5、董事/股东有效护照公证件副本；
6、董事/股东专业信函/银行征信；
7、董事大学毕业证书公证副本。
牌照申请的工作：
1、汇总并备齐所有文件，包括尽职调查的文件；
2、注册伯利兹公司；
3、准备反洗钱措施和为客户定制的业务计划；
4、向 IFSC 提交尽职调查文件和其他相关文件，开始申请程序；
5、为满足已缴资本金而在当地银行开立的帐户，包括准备和提 交所有银行表单、公司文件和尽职调查文件；
6、协助进行当地银行资金账户存款，以满足 IFSC 对资本的要求；
7、向 IFSC 呈交由本地银行提供的资产标准达标证明文件；
8、从 IFSC 收到许可证并将文件交付给客户；
9、完成银行开户并向客户交付文件。

Answer 3

伯利兹IFSC外汇牌照类别与流程
伯利兹国际金融服务委员会(BelizeInternationalFinancialServicesCommission,IFSC),是对投资服务公司于伯利兹的监管机构。伯利兹IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则，致力于消除洗钱和全球金融体系下的地区金融稳定。在期货市场监管方面和多方国家有所合作。
国际金融服务中心的任务包括：
促进和发展伯利兹发展为国际金融服务中心；
保护和加强伯利兹作为离岸金融中心的声誉；
适当的监督和国际金融服务监管；
制定政策和向政府提供意见和协助对此类服务的规管；
收集、归档和公开可靠和及时的信息，在这些服务的有关方面对变化和新趋势始终跟进。

该委员会依照自我监察行事156，也就是说，虽然政府6991制定整体标准3780，这个委员会当前的工作专注于行业监测和合规方面，并且独立行事。该委员会最近颁布法规授权许可所有的国际金融服务提供商。发牌过程旨在确保只有符合标准的企业能获得许可，开始经营或从伯利兹处操办进行国际金融业务。此外，该委员会是制定为国际金融服务提供者制定的执法方；所有的服务提供商以确保符合国际公认的最佳实践。伯利兹是加勒比金融行动特别工作组（CFATF）的活跃成员，并赞同其核心原则，以消除洗钱，并在整个金融体系中试图起到促进稳定的功能。伯利兹已在政治层面上做出了承诺，他们坚持联合国的宗旨，坚决打击离岸洗钱。
监管机构特色
IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则以消除洗黑钱和促进地区稳定于全球金融体系。在期货市场监管方面加以合作。
伯利兹国际金融服务委员会(BelizeInternationalFinancialServicesCommission,IFSC),是对投资服务公司于伯利兹的监管机构。
监管机构简介
IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则以消除洗黑钱和促进地区稳定于全球金融体系。在期货市场监管方面加以合作。
监管机构职责
伯利兹的牌照类别
伯利兹IFSC有以下的牌照类别可以申请：
第一类牌照：Formationormanagementofinternationalbusinesscompaniesorotheroffshorecompanie专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。
第二类牌照：Trustformationandmanagementofoffshoretrustsandprovisionoftrusteeservices专业成立和管理信托公司，离岸信托公司，以及提供信托服务的牌照。
第三类牌照：Internationalassetprotectionandmanagement国际资产管理及保障服务的牌照。
第四类牌照：Moneytransmissionservices汇款服务牌照。
第五类牌照：Paymentprocessingservices支付服务牌照。
第六类牌照：Tradinginforeignexchange外汇交易商牌照。
第七类牌照：Tradinginfinancialandcommodity-basedderivativeinstrumentsandothersecurities(e.g.futures,options,interestrates,foreignexchangeinstruments,shares,stock,contractsfordifferences,etc.)金融证券交易商牌照，从事大宗商品衍生品交易，和其它证券衍生品交易，包括期货，期权，利率，外汇，股权，合约价差等的交易。
第八类牌照：Moneybrokering货币经纪商牌照。
第九类牌照：Moneylendingandpawning贷款牌照。
第九类牌照：Moneyexchange换汇牌照。
第十类牌照：Safecustodyservices保管服务牌照。
第十一类牌照：Accountingservices财务服务牌照。
第十二类牌照：Brokerage,consultancyoradvisoryservicesinanyoftheaboveservices咨询、提供建议服务的牌照。
监管要求
(一)信息披露要求：
在每月的基础上，公司将向IFSC提供关于(i)公司资本、(ii)收益表和(iii)所执行的所有交易的数量、数量和价值的信息。
提交标准化报告，IFSCREP1(季刊)和IFSCREP2(每年)。
提供外部审计报告。
(二)董事和股东的要求：
董事会必须有一名当地董事。
申请人公司的股东必须确保该公司满足牌照的资本要求。在伯利兹开设的银行账户中，必须全部付清牌照资本保证金，并存入银行账户，并保证在牌照持有期间，公司都能满足牌照的资本保证金要求。最低缴付资本金请查阅下文内容。
申请人公司的董事/股东应具备本公司计划继续经营的业务的适当知识、资格和经验。
(三)申请牌照所需的文件：牌照申请期间，需要提供以下的公司资料，包括:
商业计划，未来5年的财务预测表，了解客户流程和防止洗钱政策，客户交易合同。
法定资本保证金已支付的银行确认文件。本回答被网友采纳