这种情况应该是银行怀疑你洗钱。估计您有大量不规范的提现行为,或者存在一定的声誉风险。如果您被列为银行的高风险客户,银行会限制您的取款行为。也许你的银行卡因为某种原因有
风控,也许你的银行卡因为某种原因有风控。您可以携带
身份证和银行卡到营业厅解除风控。释放后即可正常使用。您也可以询问为什么您的帐户异常。
如果
网银手机官方平台或支付宝等官方平台提示禁止风险,则应锁定银行卡转账支付功能。原因有很多,比如上当受骗或者一天在两个不同的省份付款。银行
风险控制。带上身份证和银行卡到网点咨询,或者打电话给客服看能不能开封。
拓展资料:
洗钱的危害有哪些如下
1、第一,洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供便利,为犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动与恐怖活动相结合,还会对社会稳定、
国家安全和人民生命、财产安全造成巨大损失。
2、第二,洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果,严重危害经济的健康发展。洗钱的主要目的是掩饰和隐瞒违法所得,使违法所得表面合法化。
3、第三,洗钱助长和滋生腐败,败坏社会风气,腐蚀国家肌体,导致社会不公平,败坏国家声誉。
4、第四,洗钱活动损害合法
经济体的正当权益,破坏市场微观竞争环境,损害
市场机制的有效运作和公平竞争。
5、第五,洗钱活动造成
资金流动的无规律性,影响
金融市场的不稳定。
6、第六,洗钱活动破环金融机构稳健经营的基础,加大了金融机构的法律风险和运营风险。
7、洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,而且对我国正常的经济秩序和社会稳定,具有极大地破坏作用。一是国内形势的需要。近年来,随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生,非法转移资金活动大量存在,我国的洗钱问题日渐突出。由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施,导致不能及早发现犯罪线索,影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。政府和社会各界关于加强反洗钱立法、完善反洗钱法律制度的呼声越来越高。
8、还有就是国际形势的需要。洗钱活动具有跨国(境)特性,遏制和打击跨国洗钱活动必须通过规范和协调国内、国际立法,加强反洗钱国际合作。且我国已经批准加入的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、《联合国反腐败公约》和《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》等,都明确要求各成员国建立健全反洗钱法律制度。