66问答网
所有问题
不符合反洗钱身份识别标准什么意思
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-03-29
您的浏览器不支持HTML5视频
意思是银行无法识别身份,需要重新到网点认证。金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UinxDnnvDUiisssspDi.html
相似回答
大家正在搜
相关问题
一会转不出去钱上面说是由于您身份信息不符合监管反洗钱身份识别...
不符合反洗钱身份识别标准什么意思
工商银行不符合监管反洗钱身份识别标准
工商银行信用卡还款显示:身份信息不符合监管反洗钱身份识别标准...
您的身份不符合监管反洗钱身份识别标准更新信息后还是无法交易
医保卡支付失败的原因是身份信息不符合监管反洗钱身份识别标准
您的身份信息不符合监管反 洗钱身份识别标准,请前往 柜面更新...
华泰证券新债中签后转入资金为什么会提示不符合反洗钱身份识别标...