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金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反贪钱法》要求的客户身份识别措施的,
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反贪钱法》要求的客户身份识别措施的,由该()承担未履行客户身份识别的责任
a第三方 b客户
c该金融机构d 金融机构和第三方按比例
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推荐答案 2012-06-06
选择“c该金融机构”,《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定,“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任”
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其他回答
第1个回答 2012-06-06
c
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2015年通用工种司磅工职业资格考试计划,考题是不是只有单选判断_百度...
答:
[答案解析]
金融机构
具有履行客户身份识别的义务,若
通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《
反洗钱
法》要求的客户身份
识别措施,这属于该金融机构的失职。应由国务院反洗钱行政主管部门或者授权的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事,高级...
金融机构
反洗钱义务是什么?
答:
第十七条
金融机构通过第三方识别客户身份
的,应当确保第三方已经采取符合本
法要求的客户身份
识别措施;
第三方未采取符合
本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。第十八条 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
政府修订了反洗钱法律法规
要求金融机构
获取
客户
相关信息金融机构应
采取
...
答:
金融机构通过第三方识别客户身份
的,应当确保第三方已经采取符合本
法要求的客户身份
识别措施;
第三方未采取符合
本法要求的客户身份识别措施的
,要求的客户身份
识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。 6、金融机构进行客户身份识别,认为必要时,...
金融机构的客户身份识别
制度包括哪些内容
答:
金融机构通过第三方识别客户身份
的,应当确保第三方已经
采取符合本法要求的客户身份识别
措施;
第三方未采取符合本法要求的客户身份
识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
金融机构
反洗钱义务包括哪些
答:
3、
金融机构通过第三方识别客户身份
得,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱
法》要求的客户身份
识别措施;
第三方未采取符合《
中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。4、金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔...
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工作总结
答:
(七)如需
通过第三方识别客户身份
的,应当确保第三方已经采取符合本
法要求的客户身份
识别措施;
第三方未采取符合
本法要求的客户身份识别措施的,由本行承担未履行客户身份识别义务的责任。(八)进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。第三条 我行员工在...
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