假如普通人往银行卡里突然存了200万以上会被怀疑吗？

指学生一类

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推荐答案 2012-08-24

不会。最多就是银行的反洗钱系统发出预警。只要不是频繁的大额的就没事。你要是资金往来很频繁还都是大额那就有问题了追问

如果是对方转过来的？

追答

那就更没事了。都是出钱方的银行控制反洗钱

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第1个回答 2012-08-24

不会

频繁流动总额很高才会

第2个回答 2012-08-24

不会被怀疑，只会列入关注对象。

第3个回答 2012-08-24

必须会啊

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