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尽职调查的流程
什么叫
尽职调查
?
答:
B. 业务调查业务调查,关系到企业的盈利能力,盈利手段,是
尽职调查
中的重点之一。考察企业目前所采取的销售模式,未来销售的规划,目标市场的客观评价与分级,与竞争对手优劣势比较性分析等其它外延性调查。对于内部来说,则包括:规章制度,管理
流程
,奖惩制度,执行能力等。 C. 市场调查产品生产包括:生产设备独立性,长期供料...
尽职调查
主要内容是什么?
答:
尽职调查的
内容一般包括以下这些方面:1.管理人员的背景调查。2.市场评估。3.销售和采购订单的完成情况。4.环境评估。5.生产运作系统。6.管理信息系统(汇报体系)。7.财务预测的方法及过去预测的准确性。8.销售量及财务预测的假设前提。9.财务报表、销售和采购的票据的核实。10.当前的现金、...
尽职调查
是什么意思?
答:
尽职调查
亦译“审慎调查”,企业收购兼并程序中最重要的环节之一。尽职调查具体指在收购过程中收购者对目标公司的资产和负债情况、经营和财务情况、法律关系以及目标企业所面临的机会与潜在的风险进行的一系列调查。是收购运作过程中重要的风险防范工具。调查过程中通常利用管理、财务、税务方面的专业经验与专家...
bpm洗钱高风险客户
尽职调查流程
需在派发后多长时间内完成处理
答:
该情况需要在15天内完成。对于高风险客户,各分支行至少在客户洗钱风险等级评定之日起15天内内对上述客户开展一次强化
尽职调查
,及时更新客户资料。保险机构洗钱风险可分为内部风险和外部风险。内部风险是指保险机构产品或服务固有的风险,以及业务、财务、人员管理等方面的制度漏洞所形成的操作风险。外部风险是...
尽调
什么意思
答:
就是
尽职调查的
意思。尽职调查又称谨慎性调查,是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后,经协商一致,投资人对目标企业一切与本次投资有关的事项进行现场调查、资料分析的一系列活动。包含财务尽职调查及法律尽职调查等.调查内容一般包括:目标企业所在行业研究、企业所有者、历史沿革、人力资源、营销与销售...
请问四大做IPO审计的大致
流程
?
答:
做IPO审计的大致
流程
:前期
尽职调查
——资产置入或置出等业务重组审计、剥离调整审计、股权结构调整审计以及利润分配审计——股份制改制审计——验资——股权结构调整审计及验资——申报财务报表审计——补充审计——发行验资——股票上市。具体审核环节:1、材料受理、分发环节:中国证监会受理部门工作人员根据...
法律
尽职调查
主要内容
答:
第三条金融机构应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则,针对不同类型账户,按照本办法规定,了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份,识别非居民金融账户,收集并报送账户相关信息。第四条金融机构应当建立完整的非居民金融账户
尽职调查
管理制度,设计合理的业务
流程
和操作规范,并定期对本办法执行落实情况进行...
尽职调查的
目的
答:
尽职调查 的
目的是使买方尽可能地发现有关他们要购买的股份或资产的全部情况。从买方的角度来说,尽职调查也就是风险管理。对买方和他们的融资者来说,并购本身存在着各种各样的风险,诸如,目标公司过去财务账册的准确性;并购以后目标公司的主要员工、供应商和顾客是否会继续留下来;是否存在任何可能导致...
bpm洗钱高风险客户
尽职调查流程
须在派发后多长时间内完成处理
答:
2日内。对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等,bpm洗钱高风险客户
尽职调查流程
须在派发后2日内完成处理。
尽职调查
需要多久
答:
一般中小型并购(如利润在4000万以下)的
尽职调查
,现场以两周内为宜,时间再长卖方就会产生厌倦,极为不配合了。初创企业
尽调
则现场在3-5天即可,因为也没有那么多资料可核查(初创期主要还是对管理团队的能力和细分行业前景等的判断,财务和法律、合规等资料核查的重要性偏弱)。大量的时间其实在于进场...
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