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尽职调查的方式
财务
尽职调查
财务尽职调查基本方法
答:
财务
尽职调查
是确保企业财务状况准确无误的重要步骤,主要采用以下几种方法:首先,审阅是基础环节。通过详尽地审阅财务报表以及相关的法律、财务和业务资料,能够揭示出关键和重大财务因素,帮助识别潜在的问题点。其次,分析性程序是深入挖掘的重要手段。调查者会运用各种分析工具,如趋势分析和结构分析,对...
特定机会的
尽职调查
有具体的指标和方法。()
答:
技术评估:对企业的技术实力和创新能力进行评估,包括技术水平、研发能力、技术壁垒等。风险评估:对企业的潜在风险进行评估,包括市场风险、竞争风险、法律风险、经营风险等,并制定相应的风险管理措施。在具体实施
尽职调查
时,可以采用问卷调查、访谈、实地考察等多种
方式
。这些方法可以帮助我们更好地了解目标...
怎样做
尽职调查
才有效?
答:
当你在进行
尽职调查
时,以下是一些建议:1. 确定问题:在开始调查之前,确定你想要解决的问题或获取的信息。这有助于你聚焦于需要收集的数据和信息。2. 制定计划:制定一个详细的计划,列出你需要采取的步骤、时间表和资源。明确谁负责什么,确保你不会遗漏任何重要信息。3. 收集信息:收集尽可能多的...
在
尽职调查的
方法中,二手资料调查的方法有()。Ⅰ.查找Ⅱ.索讨Ⅲ.购...
答:
【答案】:D 所谓二手资料,是指股权投资基金按照
尽职调查的
目的收集、整理的各种现成的资料。又称次级资料,如行业年鉴、财经数据库、企业商业计划书、财务报表在内的各种报表等。二手资料调查的方法有:查找、索讨、购买、接收、交换。
财务
尽职调查的
基本方法
答:
1、审阅 通过财务报表及其他法律、财务、业务资料审阅,发现关键及重大财务因素。2、分析性程序 对各种渠道取得资料的分析,发现异常及重大问题。如趋势分析、结构分析等。3、访谈 与企业内部各层级、各职能人员,以及中介机构的充分沟通。4、小组内部沟通
调查
小组成员来自不同背景及专业,其相互...
对客户采取强化
尽职调查
措施包括
答:
对客户采取强化
尽职调查
措施包括:1、确定客户身份,并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份;2、确定受益权人身份,并运用合理的手段进行验证,以使该金融机构明了受益权人的身份情况。对于法人和实体,金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构;3、获得有关该项业务关系...
如何进行
尽职调查
答:
第二步是与企业的高管人员以及各主要部门负责人进行面谈,通过接触,除了了解经营团队的思想状况和协调能力,以及他们的知识背景和处事
方式
,特别重要的是他们的思维模式和雄心壮志,还是就是了解企业目前的情况、发展方向,试图掌握第一手资料,并分析企业潜在的问题。第三步则是独立进行背景
调查
,包括从该...
对什么客户采取
尽职调查
措施了解客户资金来源资金用途和经济状况...
答:
根据《办法》第三十条,对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形以及高风险客户,金融机构应当根据风险情形采取相匹配的以下一种或者多种强化
尽职调查
措施:获取业务关系、交易目的和性质、资金来源和用途的相关信息,必要时,要求客户提供证明材料并予以核实。通过实地查访等
方式
了解客户的经济状况或者经营状况。加强...
二轮融资净调,啥意思?
答:
四、通知调查 通知被调查人,要求其提供相关资料和申报信用记录,然后对该资料和记录进行抽样验证、分析。五、秘密调查,是指在被调查人不知道的情况下进行的
调查方式
。主要通过接触客户的关联企业、竞争对手、商业伙伴或个人获取有价值的信息。六、委托调查。可以委托社会中介机构进行部分或全部信息的调查。...
怎么做
尽职调查
?具体程序是什么?有什么需要注意的地方?
答:
投资机构和中介服务机构需要对企业进行全面的尽职调查。
尽职调查的
作用尽职调查可以让相关的机构深入了解企业,排查企业可能存在的经营风险和存在的瑕疵。同时,进一步了解企业的经营业绩和价值。帮助企业针对性地解决其存在的不足问题。完整全面的尽职调查通常包括三个层面,分别是财务尽职调查,法律尽职调查和业务尽职调查。
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