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尽职调查的方式
尽职调查
时,通过查账发现的,需引起关注的财务报表异常情况有哪些_百 ...
答:
这些项目不仅虚增资产,也虚增利润,造成当期所得税多缴。(2)不良资产。主要包括长期无法收回的应收款、积压的库存成品与超储材料和没有收益的对外投资。隐藏或有损失是不良资产的基本特征,一是由于社会信用危机的存在,三角债滋生蔓延,采取寄销
方式
销售的企业物缺乏有效的对帐机制,监控办法,掩盖了发出...
中国十大有名的企业
尽职调查
公司机构有哪些?
答:
Frost&Sullivan沙利文公司(美国)全球企业增长咨询公司Frost&Sullivan弗若斯特沙利文咨询公司,帮助客户加速企业成长步伐,取得行业内成长、创新、领先的标杆地位。沙利文公司的增长系统服务以及沙利文公司最佳实践奖帮助CEO及其成长团队开发、评估和实施有效增长战略。50多年来,沙利文公司立足遍布六大洲的40多个办公...
关于CRS,你必须知道的几件事
答:
在CRS下,若机构帐户的存款余额在基准日不超过25万美元,可以豁免进行尽职调查。且此后每年年底该帐户余额不得超过25万美元,也可以豁免申报。有一种
方式
,是把你银行账户资金拆小、分存多家银行,让自己不进入各家银行首批被
尽职调查的
高净值客户名单。如果你真的超有钱,你在海外有多栋房产,因为房...
反洗钱信息如何写
答:
在客户身份信息确认后,金融机构必须对客户的资金来源、经历以及交易目的等信息进行掌握,并做好记录。特别是对于客户的高风险交易行为,应当及时发现并反馈给有关部门。此外,在整个交易的过程中,金融机构应当具有辨别虚假、欺诈或其他违法行为的能力,可以通过咨询
尽职调查
等
方式
帮助防范相关事项的发生。三、...
拟上市是什么意思?
答:
(适用于股权转让过程中其他股东放弃优先购买权) 四、发起人协议 第四章 对拟上市公司的尽职调查工作 第一节 对拟上市公司进行尽职调查的目的和方式 一、尽职调查的概念 二、尽职调查的目的 三、
尽职调查的方式
四、律师尽职调查的执行 第二节 律师工作底稿的整理 一、工作底稿 二、律师工作底稿的搜集 三、工作...
如何防范和抵御政治风险?其基本手段有哪些呢
答:
1.企业已作出适当的规划并履行了
尽职调查
。2.另一种方法是为政治风险“投保”。3.企业还可通过与职工建立良好关系
的方式
来创建友好的投资环境。4.管理层还可在劳动合同中套用仲裁机构的辞令,用以解决劳资纠纷,从而使政治风险最小化。5.经营环境发生改变后,无论再做什么努力,一般都太迟了。应与当地...
中国重点企业
尽职调查
公司机构有哪些
答:
尽职调查
提纲内容如下:(1)公司简介:公司成立背景及情况介绍;公司历史沿革; 公司成立以来股权结构的变化及增资和资产重组情况;公司成立以来主要发展阶段,及每一阶段变化发展的原因; 公司成立以来业务发展、生产能力、盈利能力、销售数量、产品结构的主要变化情况;公司对外投资情况,包括投资金额,投资比例,投资性质,投资收益...
关于汽车消费金融资产证券化的方案概述
答:
评级机构对拟入池资产的资信情况、内外部评级结果进行
尽职调查
。自拟入池资产信息报送开始,基础资产提供部门应保持报送基础资产的稳定。 (四)交易结构确定及评级 根据基础资产情况及尽职调查结果,设计信贷资产证券化业务的产品结构,视具体情况提出是否需要信用增级以及使用何种信用增级
方式
的建议,根据交易结构进行外部独立...
专项分期真实性审查中的四个真实
答:
指的是:身份真实性、收入真实性、交易真实性、抵押真实性。根据汇财吧网查询可知。银行审查人员负责通过电话咨询或实地
调查的方式
核实贷款的:身份真实性、收入真实性、交易真实性、抵押真实性。对贷款资料中存在疑点的进行调查、分析风险是否在银行可控范围内;审批人员根据贷款资料、贷前调查及
尽职调查
结论...
资产处置交易
方式
答:
该资产处置
方式
适用于承租企业虽经营困难,但尚未完全丧失还款能力,具备一定偿债来源的情形。直接追偿方式具有成本低、效率高和难度大、手段有限的特征。通过专项催收或诉讼追偿,加大承租人的履约力度,也可避免其他处置方式中的
尽职调查
及报批等成本投入及繁琐手续,但也会因我国信用体系不完善,承租人恶意逃避债务等因素影响...
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