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尽职调查的作用和意义
香港公司的KYC
尽职调查
表
的作用
是什么?
答:
要求所有秘书公司备份保存所有代理注册香港公司资料以便香港注册处查阅。香港公司时需要提交KYC表格,同时,还需要对已有的香港公司进行资料收集。统计所有已注册香港公司的客户的相关信息。主要是维护香港公司的正常运作 ,和香港公司账户的正常使用。关于香港公司事宜,欢迎随时与我们交流。
股权投资基金A现拟对目标公司B进行法律
尽职调查
,以下表述正确的是...
答:
【答案】:A 法律
尽职调查的作用
是帮助股权投资基金全面评估企业资产和业务的合法性以及潜在的法律风险。
法律
尽职调查
需要调查哪些方面?
答:
4. 目标公司的资产:本项所述资产是指目标公司的土地及房产设备等有形资产。4.1. 土地与房产的价值取决于其权利如何。重点
调查
土地房产
的用途
如何、能不能转让、使用权或所有权期限多久、权利是否完整受限、有无瑕疵、有无可能影响该权利的事件,如政府征用、强制搬迁等在短期内发生,取得该权利时的...
企业被收购了需要做哪些工作?求专业的律师团队解答~
答:
第四、最后,需要考察目标公司以及其负责人是否有犯罪的情形,是否有刑事诉讼从某种
意义
上影响着收购方的收购意向。[2] 律师作用编辑律师在收购公司中所起
的作用
一、律师收购公司的一般作用律师在收购公司中发挥着不可或缺的重要作用。律师以其专业知识和经验为收购公司提供战略方案和选择、收购法律结构设计、
尽职调查
、...
反洗钱客户
尽职调查
包含一下哪些内容
答:
可采取的客户
尽职调查
措施如下:(a) 确定客户身份, 并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份;(b) 确定受益所有人身份, 并采取合理措施核实受益所有人身份, 以使金融机构确信了解其受益所有人。对于法人和法律安排, 金融机构应当了解其所有权和控制权结构;(c) 了解并在适当情形下获取关于...
微信商户
尽职调查
必须参加吗
答:
可以不参加。微信商户号申诉的
尽职调查
没有太大
作用
,可以不用参加。尽职调查又称谨慎性调查,是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后,经协商一致,投资人对目标企业一切与本次投资有关的事项进行现场调查、资料分析的一系列活动。
法律
尽职调查的
工作流程
答:
与
尽职调查
各团队就共同涉及的问题交换意见。3、报告阶段 在搜集足够的相关资料后,律师应运用专业手段、方法进行法律分析,确定已核证的事实、待核证的事实、未核证的事实。根据分析结果形成结论性的法律意见,就交易存在的和可能发生的法律问题和风险发表意见,并提供有效解决建议,给委托人提供有
意义
的指引...
股权投资基金拟对目标公司进行财务
尽职调查
,以下表述错误的是( )
答:
【答案】:D 财务尽职调查不同于审计,财务尽职调查强调发现企业的投资价值和潜在风险,注重对企业未来价值和成长性的合理预测,经常采用趋势分析和结构分析工具,在财务预测中经常会用到场景分析和敏感度分析等方法。故D错误 考点:财务
尽职调查的
重点内容 ...
非居民金融账户涉税信息
尽职调查
三大问题
答:
其次,了解一下存量账户
尽职调查
是怎么回事 《管理办法》所称尽职调查,并非一般
意义
上的调查,而是指金融机构按照规定的程序,了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份,识别非居民金融账户,收集并记录相关账户信息。实际上,一直以来,金融机构在相关主管部门的要求下,为了反洗钱目的早已经开展了类似...
收购破产企业注意事项
答:
公司收购时需要注意以下问题:(一)注册资本问题收购方需要分清实缴资本和注册资本的关系,要弄清该目标公司是否有虚假出资的情形(查清出资是否办理了相关转移手续或者是否进行了有效交付);同时要特别关注公司是否有抽逃资本等情况出现。(二)公司资产、负债以及所有者权益等问题在决定购买公司时,要关注公司...
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