66问答网
所有问题
当前搜索:
尽职调查开展方法
反洗钱客户
尽职调查
包含一下哪些内容
答:
可采取的客户
尽职调查
措施如下:(a) 确定客户身份, 并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份;(b) 确定受益所有人身份, 并采取合理措施核实受益所有人身份, 以使金融机构确信了解其受益所有人。对于法人和法律安排, 金融机构应当了解其所有权和控制权结构;(c) 了解并在适当情形下获取关于...
银行贷款
尽职调查
都查什么?
答:
一、银行贷款
尽职调查
都查什么? 1、查询人行个人信用征信系统,核查客户是否存在不良信用记录;2、查询公安部身份系统,核实借款人身份信息是否真实;3、实地调查,核查借款人借款用途真实性,抵押物是否足值有效;4、电话查询等
方式
了解借款人工作单位,任职情况,通过审核借款人提供的单位收入证明,税单证明,社保等材料来核实借款...
如何配合运营部门对客户
开展尽职调查
答:
随着市场经济的发展,大量的投资活动日益活跃,无论是企业并购还是引进投资者,都不可避免要履行
尽职调查
程序,在面临尽职调查专业人士到来时,公司各部门应如何更好配合尽职调查呢?首先,是公司的财务部门,公司的一切经营活动都会在我们给
尽调
部门提供的会计报表中体现,而编制会计报表主要是由公司财务部门来...
以下对
尽职调查方法
的说法错误的是( )。
答:
通过网络、行业杂志、业内人士等信息渠道,了解公司及其所处行业的情况 3.相关人员访谈:与企业内部各层级、各职能人员,以及中介机构的充分沟通 4.企业实地
调查
:查看企业厂房、土地、设备、产品和存货等实物资产 5.小组内部沟通:调查小组成员来自不同背景及专业,其相互沟通也是达成调查目的的
方法
...
在
尽职调查
的
方法
中,二手资料调查的方法有()。Ⅰ.查找Ⅱ.索讨Ⅲ.购...
答:
【答案】:D 所谓二手资料,是指股权投资基金按照
尽职调查
的目的收集、整理的各种现成的资料。又称次级资料,如行业年鉴、财经数据库、企业商业计划书、财务报表在内的各种报表等。二手资料调查的
方法
有:查找、索讨、购买、接收、交换。
对什么客户采取
尽职调查
措施了解客户资金来源资金用途和经济状况...
答:
根据《办法》第三十条,对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形以及高风险客户,金融机构应当根据风险情形采取相匹配的以下一种或者多种强化
尽职调查
措施:获取业务关系、交易目的和性质、资金来源和用途的相关信息,必要时,要求客户提供证明材料并予以核实。通过实地查访等
方式
了解客户的经济状况或者经营状况。加强...
二轮融资净调,啥意思?
答:
融资
尽职调查
的
方法
有如下:一、现场调查 现场调查可以对调查对象有比较直观的了解,并可以得到据以调查的相关线索。因此,现场调查是尽职调查最常用的方法,它包括现场会谈和实地考察。现场会谈时,应当约见尽可能多的、不同层次的成员,包括市场销售部门、行政部门、财务部门、生产部门的主管。会谈主要了解...
为什么要对企业进行
尽职调查
答:
二、法律
尽职调查
的阶段和
方式
(一)阶段 1、竞标阶段的尽职调查 有些尽职调查需要在竞标阶段
开展
。买方将基于该等尽职调查的结果决定是否做这个交易及交易价格如何。在竞标阶段,目标公司往往会要求投资人/买方作出一些承诺。比如某外国金融机构人股中国某金融机构的项目,目标公司就明确要求外国金融机构作出排他性的不竞...
律师
尽职调查
报告的写法
答:
律师
尽职调查
报告是委托方作出决策的重要依据,因此,律师起草的尽职调查报告应客观、全面地反映目标企业的状况,并对每一项判断的作出都应当有明确且可靠的依据。同时,尽职调查报告还应重点阐述法律问题和法律风险,特别是对法律风险的提示,并对能解决的法律瑕疵给予合法的整改建议。 一般情况下,律师通过以下五个
方式开展
尽...
财务
尽职调查
的简述
答:
尽职调查
的目的:判明潜在的致命缺陷和它们对收购及预期投资收益的可能的影响。财务尽职调查的定义:在整个尽职调查体系中。财务尽职调查主要是指由财务专业人员针对目标企业中与投资有关财务状况的审阅、分析等调查内容。在调查过程中,财务专业人员一般会用到以下一些基本
方法
:审阅,通过财务报表及其他财务...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
尽职调查为什么叫尽职
尽职调查方法
什么是尽职调查?
为什么要做尽职调查