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客户身份识别和交易记录保存管理办法
银行卡
身份
证证件没更新有哪些影响
答:
过期90天以内没关系,超过90天按照监管部门要求会对名下所有账户进行管控,就得尽快更新身份信息,更新好就正常使用了。但部分业务可以使用,不代表不需要到银行更新身份证信息。根据中国人民银行《金融机构
客户身份识别和
客户身份资料
及交易记录保存管理办法
》规定,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过...
工行存量个人人民币存款账户相关
身份
信息核实与维护工作的文件依据是什...
答:
中国银行各分支机构自即日起至2013年12月31日止,对个人人民币银行存款账户
身份
信息真实性进行核实。在此期间,个人
客户
在银行办理业务时,请您根据核查工作要求出示本人有效身份证件。我行个人客户中,如有证件信息不完整或者个人客户信息变更的情况,请您到我行柜台出示本人有效身份证件,办理证件信息补充或...
支付机构反洗钱和反恐怖融资
管理办法
答:
支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行本
办法
有关
客户身份识别
、客户身份资料
和交易记录保存
工作的要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法...
反洗钱法第三十二条规定
答:
同时,在第三十五条还规定,应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督
管理
的具体
办法
,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。建立健全
客户身份识别
制度、客户身份资料
和交易记录保存
制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。1、所谓
客户识别
制度,是指反洗钱...
客户
反洗钱
身份识别
的9个要素是什么?
答:
反洗钱
身份识别
9要素为:1.姓名;2.性别;3.国籍;4.职业;5.住所地或者工作单位地址;6.联系方式;7.身份证件或者身份证明文件的种类;8.身份证件号码;9.身份证件有效期限。【
反洗钱
身份识别
9要素是什么?
答:
反洗钱
身份识别
9要素为:1.姓名;2.性别;3.国籍;4.职业;5.住所地或者工作单位地址;6.联系方式;7.身份证件或者身份证明文件的种类;8.身份证件号码;9.身份证件有效期限。【
银行纪检部门,有权利查看员工的银行卡的流水吗?他们能查到员工在别的...
答:
首先一般情况下。任何机关、企事业单位和个人。无权查看某个人的银行卡流水。除非其触犯法律。当然如果公检法需要。银行纪检部门可以配合杳到员工在别的银行开的卡,和存取款流水。
在业务存续期间,对个人
客户身份
了解,还可要求客户提供以下哪些资料...
答:
出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件即可。依据《中华人民共和国反洗钱法》第十九条规定:金融机构应当按照规定建立
客户身份
资料
和交易记录保存
制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、
客户交易
信息在交易结束后,应当至少保存五年。金...
银行卡每天
交易
20万会被监控。是只转账20万,还是转账和存款,总共20万...
答:
根据央行新发布的文件和法律法规,《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构
客户身份识别和
客户身份资料
及交易记录保存管理办法
》等等规定,以下几点情况会被银联检测或者监控:1.法人、其他...
中国银行手机银行可以查几年的
交易记录
?有知道的吗?
答:
1、通过手机银行(IOS
客户
端、ANDROID客户端)账户
管理
功能,最长可查询5年内的账户
交易
明细,每次查询跨度为6个月。2、您可通过“转账”功能最长查询1年内的网上银行/手机银行转账交易信息,每次查询跨度为3个月。如需进一步了解,请您致电中国银行客服热线95566查询。以上内容供您参考,业务规定请以实际...
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