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客户身份识别和交易记录保存管理办法
客户
先前提交的
身份
证件或者身份证明文件已过有效期的
答:
自2022年3月1日起施行。《金融机构
客户身份识别和
客户身份资料
及交易记录保存管理办法
》第十九条规定,在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有...
中国邮政储蓄银行的取款明细最多能查到几个月的?
答:
60个月的账户交易明细。根据《金融机构
客户身份识别和
客户身份资料
及交易记录保存管理办法
》第二十九条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。(二)交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。如客户身份资料和...
定期存款取出后,银行中的
记录
会全部删除吗?
答:
不是。根据《金融机构
客户身份识别和
客户身份资料
及交易记录保存管理办法
》第二十九条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。(二)交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。如客户身份资料和交易记录涉及正在...
客户身份识别
中的保密性要求是指,金融机构应当
答:
:金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。金融机构
客户身份识别及交易记录保存管理办法
:建立客户身份识别制度、妥善保管客户资料、留存有效证件、了解资产来源、加强认证措施。1、建立客户身份识别制度 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,...
手机银行的转帐
记录
能
保存
多长时间
答:
至少5年。根据《金融机构
客户身份识别和
客户身份资料
及交易记录保存管理办法
》第二十九条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。(二)交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。如客户身份资料和交易记录涉及...
手机网上银行业务可以
保存
几年
答:
《电子银行业务管理办法》第五十一条 金融机构应采取适当的方法和技术,记录并妥善保存电子银行业务数据,电子银行业务数据的保存期限应符合法律法规的有关要求。《金融机构
客户身份识别和
客户身份资料
及交易记录保存管理办法
》第二十九条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:(一)客户身份资料...
想请问下,工商银行卡注销后,还能查询相关
记录
吗?比如账户汇存款的记录...
答:
可以。根据《金融机构
客户身份识别和
客户身份资料
及交易记录保存管理办法
》第二十九条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。(二)交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。如客户身份资料和交易记录涉及正在被...
金融机构应当
保存
的
客户身份
资料有哪些
答:
金融机构应当
保存
的客户身份资料包括:记载客户身份信息的记录和资料;每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿;反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件。1、 客户身份信息的资料和开展
客户身份识别
工作的各种记录和资料。2、
交易记录
原则性要求有两部分,金融机构应采取必要的技术措施
和管理
措施,防止...
金融机构破产和解散时,应当将客户的
身份
资料和
客户交易
信息...
答:
【答案】:B 《金融机构
客户身份识别和
客户身份资料
及交易记录保存管理办法
》第三十条规定,金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。
金融机构应当
保存
的
客户身份
资料包括哪些?
答:
金融机构应当
保存
的客户身份资料包括:记载客户身份信息的记录和资料;每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿;反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件。1、 客户身份信息的资料和开展
客户身份识别
工作的各种记录和资料。2、
交易记录
原则性要求有两部分,金融机构应采取必要的技术措施
和管理
措施,防止...
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