66问答网
所有问题
当前搜索:
企业开户尽职调查内容
公司
银行账户一定要在公司注册地开么?
答:
不需要 但是银行在
开户
时,会落实注册地址和经营地址的
尽职调查
,所以,您需要配合银行做好下述工作: 1.配合异地实地尽职调查。注册地址或者办公地址在异地的,开户行会委托异地分支行落实实地
尽调
,对地址真实性进行实地尽调,注册地址非凭空捏造、虚假虚构,实际经营场所经营正常、人员设备正常,是开户的必要...
小微
企业开户
开展
尽职调查
工作时必须上门核实对吗
答:
对。小微
企业
是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业的统称。小微企业采取简易程序
开户
后 应履行上门核实或面签
尽职调查
工作。
反洗钱客户
尽职调查
包含一下哪些
内容
答:
可采取的客户
尽职调查
措施如下:(a) 确定客户身份, 并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份;(b) 确定受益所有人身份, 并采取合理措施核实受益所有人身份, 以使金融机构确信了解其受益所有人。对于法人和法律安排, 金融机构应当了解其所有权和控制权结构;(c) 了解并在适当情形下获取关于...
小微
企业
简易
开户
流程
答:
无特殊情况账户可当日完成开立、当日使用。3.
开户
时请法定代表人(或单位负责人)本人配合完成开户银行对您的开户意愿核实。4.简易开户后请配合我们3个工作日内完成开户上门
尽职调查
工作。您在简易开户后提出调整账户限制功能需求的,在我们完成尽职调查后,可以根据情况办理相应调整手续。【...
银行对个人客户
尽职
审查的
内容
包括哪些?
答:
对客户
尽职调查
时的基本原则:1、双人调查原则:双人调查原则又被称为AB角原则,是指每笔信贷业务必须至少由主办(A角)、协办(B角)两名信贷人员进行尽职调查,并在调查报告中签署明确意见。2、实地查看原则:实地查看是指信贷经理应深入现场,对客户、
企业
、家庭、抵押物及保证人的情况进行实地核查。...
银行贷款
尽职调查
都查什么?
答:
对客户
尽职调查
时的基本原则:1、双人调查原则:双人调查原则又被称为AB角原则,是指每笔信贷业务必须至少由主办(A角)、协办(B角)两名信贷人员进行尽职调查,并在调查报告中签署明确意见。2、实地查看原则:实地查看是指信贷经理应深入现场,对客户、
企业
、家庭、抵押物及保证人的情况进行实地核查。...
开立
公司
基本户需要带哪些资料?
答:
2、单位法人或负责人身份证件原件及加盖单位公章的复印件;3、经办人身份证件原件及加盖单位公章的复印件(单位负责人委托他人办理时需提供);4、法定代表人授权委托书(单位负责人委托他人办理时需提供);5、审核
公司
注册地址时,必要时需要提供房地产证、租赁合同、水电费用缴纳单据等材料;6、预留印鉴...
中行NRA账户
开户
办理流程是什么?
答:
申请开立NRA外汇账户,应由境外机构法定代表人(负责人或账户有权签字人)直接办理,或由法定代表人(负责人或账户有权签字人)授权他人办理,
开户
行应识别授权代理关系,对授权办理业务人员开展
尽职调查
,并在系统中记录身份信息。申请开立NRA外汇账户,开户申请人应向开户行出具相关证明文件和开户材料,包括...
贷款
尽职调查
包括哪些
内容
?
答:
贷款科目核算什么
内容
贷款科目核算
企业
(银行)按规定发放的各种客户贷款,包括质押贷款、抵押贷款、保证贷款、信用贷款等。贷款科目可按贷款类别、客户,分别“本金”、“利息调整”、“已减值”等进行明细核算。企业(银行)按规定发放的具有贷款性质的银团贷款、贸易融资、协议透支、信用卡透支、转贷款以及...
贷款
尽职调查
包括哪些
内容
?
答:
一、贷款
尽职调查
包括哪些
内容
?"主要包含,查询人行个人信用征信系统,核查客户是否存在不良信用记录,查询公安部身份系统,核实借款人身份信息是否真实。实地调查,核查借款用途真实性,抵押物是否足值有效。电话查询了解借款人工作单位,任职情况,税单证明,社保等材料来核实借款人的收入与资产实力。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜