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什么叫做尽职调查
下列关于金融机构对新开账户进行
尽职调查
的表述,错误的是( )
答:
【答案】:D 个人开立账户时,金融机构应当获取由账户持有人签署的税收居民身份声明文件(以下简称声明文件),识别账户持有人是否为非居民个人。金融机构通过本机构电子渠道接收个人账户开户申请时,应当要求账户持有人提供电子声明文件。声明文件应当作为开户资料的一部分,声明文件相关信息可并入开户申请书中。...
依据非居民金融账户涉税信息
尽职调查
管理办法的规定,下列非金融机构属于...
答:
【答案】:D 选项ABC,不属于消极非金融机构。消极非金融机构是指符合下列条件之一的机构:①上一公历年度内,股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入,以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重50%以上的非金融机构;②上一公历年度末,拥有可以产生第①项所述收入...
什么叫
“银行真实性审核”?
答:
银行真实性审核就是包含了交易的合理性。银行真实性审核不能仅限于凭证和商业单据的表面真实性,交易本身也需要真实合规,且要与外汇收支保持一致性和合理性。实际上就是了解客户和业务,
尽职调查
。这是银行的看家本领。尽职调查不仅是监管部门的要求,也是自律规范的准则。银行要加强真实性、合规性审核,...
什么叫
收回贷款本息
答:
(一)审查内容遗漏银行审贷人员挂一漏万,造成信贷风险。贷款审查是一项细致的工作,要求调查人员就贷款主体的资格、资质、信用、财产状况进行系统的考察和调查。(二)在实践中,有些商业银行没有
尽职调查
,而有关审贷人员,往往只重视文件的识别,而缺乏尽职的调查,这样,很难识别贷款中的欺诈,很容易...
尽职调查
是公司并购不可或缺的环节是吗?
视频时间 00:45
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叫什么
答:
声明称,新疆是中国最大的棉花种植区,到目前为止,我们的供应商从该地区与更好的棉花计划(BCI)相关的农场采购棉花。由于在该地区进行可信的
尽职调查
变得越来越困难,BCI已决定暂停在新疆发放BCI棉花许可证。这意味着我们产品所需要的棉花将不再从那里获得。上述声明迅速在社交媒体上引发大量关注,激怒了...
尽职调查
是公司并购不可或缺的环节吗?
视频时间 00:45
什么叫
CRS存款
答:
以及提交非本地税务居民的财务资料,CRS的制定建立在美国《海外账户纳税法案》(FATCA,俗称“肥咖条款”)和欧盟储蓄指令等信息共享法规基础之上。CRS如何运行?根据金融账户涉税信息自动交换,首先由一国或者税务管理辖区金融机构通过
尽职调查
程序识别另一国或者税务管理辖区税收居民个人和企业在该机构开立的...
什么叫
上海股权交易中心的挂牌交易?
答:
上海股权交易中心是场外交易市场,在场外市场的叫挂牌。一、挂牌出让综合体现了招标、拍卖和协议方式的优点。并同样是具有公开、公平、公正特点的国有土地使用权出让的重要方式,尤其适用于当前我国土地市场现状。二、挂牌出让是招标拍卖方式出让国有土地使用权重要补充。具有招标、拍卖不具备的优势:1、挂牌...
什么叫
股东账号未开通创业板
答:
就是没有开通创业板权限,购买不了创业板的股票。如果是首次开立创业板,需要客户本人携带身份证原件在交易日的交易时间到证券公司现场申请办理。设立目的 (1)为高科技企业提供融资渠道。(2)通过市场机制,有效评价创业资产价值,促进知识与资本的结合,推动知识经济的发展。(3)为风险投资基金提供“...
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