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什么叫做尽职调查
银行卡
尽调
事宜是
什么
意思
答:
是银行
尽调
就是指的银行的
尽职调查
,根据相关要求,银行卡尽调事宜是银行为客户服务必须要了解自己的客户,要对它的身份信息和交易的背景以及目的进行调查。
金融机构在
什么
应当开展客户
尽职调查
答:
金融机构在非银行支付机构在办理以下业务时应当开展客户
尽职调查
。此外,银行机构、非银行支付机构为特约商户提供收单服务,应当对特约商户开展客户尽职调查,并登记特约商户身份基本信息,留存特约商户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。据悉,客户尽职调查是一个西方的商务术语,取自英文...
尽职调查
是
什么
意思
答:
访查了解:
调查
。调研。 音乐上高低长短 配合 和谐 好听的一组音,字音的高低升降:调子。调号。调式。 腔调 。曲调。大调。小调。南 职的解释 职 (职) í 管理 某种 事务,分(坣 )内应做的事: 职业 。 职务 。 职守 。职权。天职。
尽职
。 执行 事务所处的 一定 地位:职工。职位...
做
尽职调查
的目的是
什么
答:
尽职调查
的目的:发现风险,判断风险的性质、程度以及对并购活动的影响和后果;使收购方掌握目标公司的主体资格、资产权属、债权债务等重大事项的法律状态;了解那些情况可能会给收购方带来责任、负担,以及是否可能予以消除和解决。【法律依据】《中华人民共和国公司法》第一百七十二条公司合并可以采取吸收合并...
信用卡流程有个
叫做尽职调查
指的是
什么
?
答:
就是收集一下信用卡持卡人的相关信息,看看是不是申请人本人来银行激活信用卡。
什么
是私募股权的
尽职调查
答:
2017-03-13
什么
是私募股权的
尽职调查
2014-12-15 四,私募股权投资尽职调查的主要内容包括哪些 2016-05-26 如何对私募股权基金进行尽职调查 6 2009-12-18 什么是私募股权投资 598 2011-12-06 请问律师经常说的尽职调查包括哪些方面和具体内容呢? 2016-11-22 什么是私募股权的尽职调查 2 2012-04-19 ...
香港公司KYC
尽职调查
表是
什么
意思?
答:
KYC,即know-your-customer,是2018年7月底香港注册处,对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的最新管理条例。随着CRS的实施,香港注册处对注册成立香港公司的要求也越来越规范严格。其对所有从事香港公司注册,后期运营维护业务的秘书公司要求登记并注册牌照。同时也要求所有秘书公司备份保存所有代理注册香港公司...
专项债
尽调
是
什么
意思
答:
对于专项债券的
尽职调查
。专项债券强调专款专用,也即专项债券的募集资金纳入政府性基金预算管理,并专项用于特定用途,不得挪用、不得用于经常性支出。专项债券项目单位可以为政府部门、行政企事业单位和国有企业。简单来说,专项债券是为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券。通常可以分为一般债券(普通...
尽职调查
的程序是
什么
?
答:
3.由潜在买方和其聘请的专家顾问与卖方签署“保密协议”。4.由卖方或由目标公司在卖方的指导下把所有相关资料收集在一起并准备资料索引。5.由潜在买方准备一份
尽职调查
清单。6.指定一间用来放置相关资料的房间(又称为“数据室”或“尽职调查室”)。7.建立一套程序,让潜在买方能够有机会提出有关目标...
对
什么
客户采取
尽职调查
措施了解客户资金来源资金用途和经济状况...
答:
根据《办法》第三十条,对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形以及高风险客户,金融机构应当根据风险情形采取相匹配的以下一种或者多种强化
尽职调查
措施:获取业务关系、交易目的和性质、资金来源和用途的相关信息,必要时,要求客户提供证明材料并予以核实。通过实地查访等方式了解客户的经济状况或者经营状况。加强...
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