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非法集资公司财务不知情
非法集资公司财务不知情
答:
法律主观:行为人在
不知情
的情况下进行
非法集资
的无罪。非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚,不知情的参与者不属于非法集资案件的共犯,不需要承担刑事责任。法律客观:《中华人民共和国刑法》第...
...现在经营情况,
财务
情况概不让知晓,老板属于
非法集资
吗?
答:
首先你要清楚什么是
非法集资
,《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条明确列出了非法集资的表现形式和立案标准。《
公司
法》规定股东有
知情
权,第三十四条 股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和
财务会计
报告。股东可以要...
集资
诈骗
财务
会有罪吗
答:
财务不知情集资
诈骗行为的不会有罪,如果财务知情并帮助
公司
实施集资诈骗行为有罪,一般会认定为从犯进行处罚。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。【法律依据】《刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第一百九十二条以
非法
占有为目...
公司非法集资
,领导利用
会计
的银行卡,进行资金来往,会计承担刑事责任吗...
答:
肯定要承担的,除非那个领导肯把责任全部揽自己身上。你这朋友就是说自己
不知情
,也没人会信的,做
会计
的,不知道私人账户不能跟
公司
的混用?不光收钱,还转账给客户。但如果赔钱不多,能补上一些,应该不予处罚或缓刑的机率比较多,如果亏空大了,领导又跑路了,你这朋友肯定要当替罪羊了 ...
非法集资
会抓
财务
吗
答:
非法集资公司
的
财务
只要能够提供
不知情
的 证据 ,就可以避免处罚。 根据《关于 经济犯罪 案件追诉标准的规定》第四十一条规定: 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的; 2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。 由于 集资诈骗...
江苏一
非法集资公司
女出纳挪用1600多万元,公司之前为什么没察觉呢...
答:
这家公司本身为非法集资,自家都有问题,不可能像正规公司那么管理
财务
。此案牵扯到金额过大,公司对于这个年轻人,也是非常信任。不过不能忽略,
非法集资公司
在资金管理方面的缺失。的资金链也是非常的厉害,现在在金融市场上做投资的话,如果涉及金额交易大,如果在资金管理方面存在漏洞的话,会损害到公司...
涉嫌
非法集资
的
公司财务
人员应负什么责任
答:
根据我国刑法的相关规定:单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。你如对
公司
的违法行为一点都
不知情
,不存在什么过错的话,不会承担责任。
非法集资会计
有责任吗
答:
咋
公司
被查获确认犯了非法集资罪之后,此时,已经造成了非法集资的后果,且也损害了社会不特定对象的经济利益,故而,
非法集资会计
出纳有责任吗,需要从此会计出纳是否知情进行分析,若知情,则需要承担责任,若
不知情
,则不会构成犯罪。希望以上内容能对您有所帮助,如果您还有其它问题请咨询专业律师。【...
非法集资
案件在工商局
不知情
的状态下进行,事发后工商局应负什么样的法 ...
答:
非法集资
案件在工商局
不知情
的状态下进行,事发后工商局不用担负任何责任。非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集`资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指
公司
、
企业
、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质...
非法集资
会抓
财务
吗
答:
如果
财务
有帮助或者明知而为的行为的,很有可能构成犯罪,但要视具体情节而定。以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。 非法集资会抓财务吗 如果有帮助或者明知而为的行为的,很有可能构成犯罪,但要视具体情节而定。《刑法...
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