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客户身份识别和交易记录保存管理办法
定期存款取出后,银行中的
记录
会全部删除吗?
答:
不是。根据《金融机构
客户身份识别和
客户身份资料
及交易记录保存管理办法
》第二十九条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。(二)交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。如客户身份资料和交易记录涉及正在...
想请问下,工商银行卡注销后,还能查询相关
记录
吗?比如账户汇存款的记录...
答:
可以。根据《金融机构
客户身份识别和
客户身份资料
及交易记录保存管理办法
》第二十九条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。(二)交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。如客户身份资料和交易记录涉及正在被...
手机网上银行业务可以
保存
几年
答:
《电子银行业务管理办法》第五十一条 金融机构应采取适当的方法和技术,记录并妥善保存电子银行业务数据,电子银行业务数据的保存期限应符合法律法规的有关要求。《金融机构
客户身份识别和
客户身份资料
及交易记录保存管理办法
》第二十九条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:(一)客户身份资料...
邮局银行卡被注销后还可以查出以前的明细吗
答:
可以。根据《金融机构
客户身份识别和
客户身份资料
及交易记录保存管理办法
》第二十九条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。(二)交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。如客户身份资料和交易记录涉及正在被...
客户身份识别
中的保密性要求是指,金融机构应当
答:
:金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。金融机构
客户身份识别及交易记录保存管理办法
:建立客户身份识别制度、妥善保管客户资料、留存有效证件、了解资产来源、加强认证措施。1、建立客户身份识别制度 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,...
反洗钱的一个法四个令颁布时间和实施时间
答:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年3月1日起施行。《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》经2007年6月8日第13次行长办公会议通过,现予发布,自发布之日起施行。《金融机构
客户身份识别和
客户身份资料
及交易记录保存管理办法
...
金融机构应当
保存
的
客户身份
资料有哪些
答:
金融机构应当
保存
的客户身份资料包括:记载客户身份信息的记录和资料;每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿;反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件。1、 客户身份信息的资料和开展
客户身份识别
工作的各种记录和资料。2、
交易记录
原则性要求有两部分,金融机构应采取必要的技术措施
和管理
措施,防止...
金融机构应采取必要
管理
措施和技术措施
答:
金融机构应采取必要
管理
措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息。第三章 客户身份资料
和交易记录保存
第二十七条 金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展
客户身份识别
工作情况的各种记录和资料。金融机构应当保存的交易记录...
金融机构应当
保存
的
客户身份
资料包括哪些?
答:
金融机构应当
保存
的客户身份资料包括:记载客户身份信息的记录和资料;每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿;反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件。1、 客户身份信息的资料和开展
客户身份识别
工作的各种记录和资料。2、
交易记录
原则性要求有两部分,金融机构应采取必要的技术措施
和管理
措施,防止...
如何修改和删除工商银行账户明细
答:
无法修改和删除。根据《金融机构
客户身份识别和
客户身份资料
及交易记录保存管理办法
》相关规定 第二十七条 金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定...
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