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信用证欺诈情形
信用证
的
欺诈
有哪些,能不能具体说一下
答:
(一)开证申请人欺诈 1.假冒
信用证欺诈
该种欺诈主要表现为欺诈人以开证申请人名义用伪造的信用证欺骗议付行和受益人,使受益人和议付行相信欺诈者的开证申请人的合法身份,骗取贷款,此种欺诈称假冒信用证欺诈。假冒信用证有两类:一类是以根本不存在的银行为名开立假信用证;另一类是冒用其他...
信用
卡诈骗罪怎么构成的
答:
法律分析:1、客体要件。本罪侵犯的客体,是双重客体,既侵犯了他人的财物所有权,又侵犯了国家的金融管理制度。2、客观要件。本罪在客观方面表现为行为人实施了利用
信用证
进行诈骗行为,这类行为具体表现为如下几个方面:(1)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件。(2)使用作废的信用证。(3...
信用证欺诈
的几种
情形
答:
法律解析:所谓
信用证欺诈
,是指买方(开证申请人)或者卖方(受益人),利用信用证是独立于合同之外的单独的单据买卖,是开证行对受益人有条件的付款承诺,即只要受益人提交的单据符合信用证的规定,开证行就保证向受益人付款,且这是开证行以自己的信誉所做的承诺。因此,不法之徒利用这些特点实施诈...
国际贸易中
信用证欺诈
的分类
答:
(一)按
信用证欺诈
形态,基本上分两大类型:a.单据欺诈(fraud in documents):主要表现为伪造单据或单据内容虚假。如受益人伪造、变造单据,受益人和承运人勾结倒签提单、预借提单等。绝大多数欺诈都会表现为单据欺诈,即使在基础交易中的欺诈也大多与单据欺诈密不可分;b.基础交易欺诈:主要指基于合同...
信用证
买卖双方风险及防范
答:
在
信用证
的条款和单据上制造陷阱,给对方造成极大的损失。一、来自卖方的风险 对于卖方来说,它的主要义务是提交符合信用证规定的提单,所以来自卖方的风险就会体现在提单上。主要有两种
情形
:1、卖方伪造或变造虚假单据骗取货款支付。根据《跟单信用证统一惯例》第四条,“在信用证业务中,各有关方面处理...
信用证
的各类及法律风险
答:
根据付款凭证的不同,
信用证
可分为跟单信用证和光票信用证。(1)跟单信用证(Documentary Credit)是指凭跟单汇票或单纯凭单据付款、承兑或议付的信用证。所谓"跟单",大多是指代表货物所有权或证明货物已装运的运输单据、商业发票、保险单据、商检证书、海关发票、产地证书、装箱单。(2)光票信用证(Clean Credit)是指...
最高人民法院关于审理
信用证
纠纷案件若干问题的规定最高人民法院关于审...
答:
第五条强调,开证行在单据表面相符情况下,需履行付款义务,除非有第八条规定的
信用证欺诈情形
。第六条规定,法院在单证审查中,依据当事人约定或国际商会标准判断单据是否相符。第七条则规定了开证行审查不符点的权利和义务,以及接受不符点后的责任划分。第八条列举了构成信用证欺诈的几种情况,如...
信用证欺诈
形成的原因是什么?
答:
信用证欺诈
产生的原因分析:(一)信用证两大基本原则的负效应。ucp600第4条规定“就其性质而言,信用证与可能作为其依据的销售合同或其他合同,是相互独立的交易。即使信用证中提及该合同,银行也与该合同完全无关,且不受其约束。因此,一家银行做出承付、议付或履行信用证项下其他义务的承诺,并不受...
远期
信用证
承兑是什么
答:
法律分析:远期
信用证
的承兑是指开证行在受益人交单相符的情况下,接受单据,并对其中以开证行为付款人的远期汇票做出承兑。法律依据:《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》第五条 开证行在作出付款、承兑或者履行信用证项下其他义务的承诺后,只要单据与信用证条款、单据与单据之间在...
国际贸易实践中运用保函
欺诈
的
情形
有哪些
答:
在国际贸易实践中,常见的利用
信用证欺诈
的行为有以下几种:1、使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件的。使用伪造、变造的信用证行骗,可以是买方骗取卖方货物或卖方骗取买方开出真信用证,也可以是直接骗取银行付款。伪造、变造附随的单据、文件,即伪造、变造与信用证条款相一致的假单据、假文件。根据...
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