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什么叫客户尽职调查
客户尽职调查
应遵循的基本原则
答:
客户尽职调查是指对潜在客户进行调查、审核和评估
,以确定其是否符合公司的经营策略和要求,以及是否存在潜在的商业风险。客户尽职调查应遵循以下基本原则:1. 知情同意原则:在进行客户尽职调查之前,应当告知客户相关的信息,包括调查的目的、调查的内容、调查的方式和可能涉及的商业风险等。同时,客户应当明...
尽职调查是什么
意思?
答:
一般而言,
尽职调查指一名合理的人士在签订协议或与另一方进行交易前应该采取的调查行动
。 期货从业报考条件: 1 、年满 18 周岁; 2 、具有完全民事行为能力; 3 、具有高中以上文化程度; 4 、中国证监会规定的其他条件。 考生一定要注意一下看自己是否能报考。 希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,...
尽职调查是什么
意思
答:
尽职调查亦译“审慎调查”
。指在收购过程中收购者对目标公司的资产和负债情况、经营和财务情况、法律关系以及目标企业所面临的机会与潜在的风险进行的一系列调查。是企业收购兼并程序中最重要的环节之一,也是收购运作过程中重要的风险防范工具。调查过程中通常利用管理、财务、税务方面的专业经验与专家资源,形...
了解你的
客户
(KYC)
答:
“了解你的客户”(Know Your Customer, 简称KYC,也称为尽职调查或合理审慎),是金融世界中至关重要的一环
。其核心理念要求金融机构深入了解客户的真实身份,探寻资金流动背后的真正所有人和受益人,以此来对抗洗钱活动,强化对政治公众人物及其关系网的审查,以及对跨境代理银行业务的严格监控。这一概念...
银行
尽调是什么
答:
银行
尽调
就
是
指的银行的
尽职调查
,根据相关要求,银行为
客户
服务必须要了解自己的客户,要对它的身份信息和交易的背景以及目的进行调查
尽调是什么
意思?
答:
对于
客户
的财务调查可以委托注册会计师进行,对于租赁物也可以委托资产评估师进行资产评估,形成专业的评估报告 问题七:
尽调
人员是
什么
意思 就
是尽职调查
的意思 尽职调查又称谨慎性调查,是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后,经协商一致,投资人对目标企业一切与本次投资有关的事项进行现场调查、资料...
工行
尽职调查是什么
?
答:
一、银行
尽职调查
查
什么
?1.银行尽职调查是对信贷
客户
的调查了解。2.银行尽职调查是对客户和其从事的业务的全面调查了解,包括,客户的经营活动,盈利能力,业务发展的可持续性,法人代表的资信状况。从事业务的真实性,税收,涉案,银行交易等情况。二、最近论坛上很火的KYC尽职调查是什么意思?您好,根据...
金融机构配合反洗钱
调查
的义务包括
答:
1.
客户尽职调查
(KYC):金融机构需要对客户进行全面的尽职调查,核实客户身份、职业、财务状况等信息,以确保客户的身份
是
真实可靠的。2. 确认交易资金来源:金融机构需要对客户的资金来源进行核实,并在必要时向客户进行进一步的询问,确保客户的资金来源合法。3. 监测可疑交易:金融机构需要对客户的交易...
金融机构在
什么
应当开展
客户尽职调查
答:
据悉,
客户尽职调查是
一个西方的商务术语,取自英文CustomerDueDiligence,意为在与一个陌生的客户签署商务协议前例行的客户背景调查程序,以对即将开展的业务关系可能存在的风险进行评估。有将其翻译为“客户实地调查",取其为尽审慎义务实地考察之意。金融机构 金融机构(Financial Institution)是指从事金融...
对
客户
采取强化
尽职调查
措施包括
答:
3、获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息;4、对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查,以确保交易的进行符合该金融机构对
客户
及其风险状况的认识。
什么是尽职调查
:尽职调查亦译“审慎调查”。指在收购过程中收购者对目标公司的资产和负债情况、经营和财务情况、法律...
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