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金融机构破产和解散时，应当将客户的身份资料和客户交易信息（ ）。
A.三十日内就地销毁，保证不泄密
B.移交银监会、证监会或保临会指定机构
C.三十日内交给国家发改委
D.六十日内出售给其他金融机构
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其他回答
第1个回答 2023-05-12
【答案】：B
【正确答案】：B
【解析】 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十条规定，金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。
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金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息(
)。
答：
【答案】：
B
金融机构破产和解散时．仍有义务妥善处理客户的资料和客户交易信息．所以销毁和出售给其他金融机构肯定不对
，而客户的身份资料和有关交易信息是由银行记录保存的。若交还客户也许会导致客户对自己信息的修改，不能客观反映客户状况。所以应该选B。国务院有专门指定机构保存处理客户信息．维护客户...
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息(
)。
答：
【参考答案】B
【试题分析】《反洗钱法》第十九条规定，金融机构破产和解散时，
应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
。
金融机构破产
或
解散时,应当将客户身份资料和交易
记录移交哪里
答：
金融机构破产和解散时，
应到将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
。5、金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。6、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反...
反洗钱规定
金融机构应当
建立的反洗钱基本制度有哪些
答：
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息
移交国务院有关部门指定的机构
。第二十条 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易...
反洗钱基本制度
答：
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。金融机构破产和解散时，
应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
。第二十条金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易...
金融机构客户身份
识别
和客户身份资料
及
交易
记录保存管理办法的《办法...
答：
金融机构应当
按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存
客户身份资料和交易
记录,确保能足以重现每项
交易,
以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需
的信息
。 第四条 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作...
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