第1个回答 2024-05-10
近期，上海的聚财猫、桂格金融、北京的美联储、杭州的多多理财投资金融、广州的立德财富、湖南长沙的58车贷、大连的君融贷等爆款P2P平台又有新进展。
其中，聚财猫案的涉案人员王戎、约翰相继落网。值得一提的是，王戎和约翰与牛板金、君融贷、聚财猫、石头理财、钱猫这五家问题平台有着直接或间接的关联。
王玉红控制的金银岛和美联储相继爆炸。他答应不逃跑并保持联系，但他很快就逃到了美国。8月2日，警方对美联储涉嫌集资诈骗案立案侦查。几天前，一些贷款人收到了当地公安部门的调查通知。
看具体内容：
-[上海]
蔡瑁
上海网贷平台聚财猫多名涉案人员已被控制。9月7日，据媒体《菜菜说》报道，聚财猫创始人梁雪已被法院逮捕，但是否取保候审仍需向警方询问。8月28日，聚财猫涉案人员王戎被抓获。8月27日，约翰聚财猫又一涉案人员被拘留(点击查看)。
据报道，由王戎和约翰控制的肖春资本和金融服务公司投资的P2P平台正在频繁爆炸。王戎和约翰与牛板金、君融贷、聚财猫、石头理财、抓钱猫这五家问题平台有直接或间接的关系。
夸克金融集团
9月7日上午，桂格金融在官网发布公告称，平台自8月25日收到预警通知以来，一直积极配合相关部门的调查工作，同时借款客户的还款提醒和催收工作继续正常进行。呼吁广大投资者不要听信和传播谣言，依法维权，依法表达诉求，不参与非法聚集活动。所有信息以公安机关公告为准。
据了解，8月21日，桂格金融公司法定代表人郭某向黄埔公安分局投案自首，并对其通过网络金融平台高息非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。同日，黄浦公安分局对此案展开调查，并对公司法定代表人郭、高管等6人采取刑事强制措施。公安机关正在全力调查，最大限度挽回投资人损失，责令平台债务人继续履行还款义务。
-[杭州]
投资理财等“投资理财部”平台。
9月6日，官网，杭州市拱墅区人民政府发布《关于杭州投融谱华互联网金融服务有限公司有关情况的通报（四）》，称投融资家庭案件专项处理正在全力推进。目前，杭州市检察院已正式批准逮捕四人，对李振军的红色通缉令办理程序正在逐级上报中。
据了解，李振军不仅是投资和金融长富(0850。HK)，香港上市公司，同时也是投融之家、萌小小、多多理财等投融资系P2P平台的实际控制人。据报道，李振军已经逃往国外。
通报还称，投融资专案组在做好嫌疑人审查的同时，根据前期查询银行等获取的数据信息，进一步核查下一级资金账户。继续对发现的贷款款项进行核查，对发现的涉案资金和资产立即予以查封、冻结。
巨潮金融，泰金服
据悉，杭州市公安机关利用点对点借贷平台，深挖犯罪网络和团伙成员，深挖犯罪事实，追查追缴违法所得，不断加强违法犯罪案件的查办工作。
现已成立专门工作小组，抓捕已逃逸的P2P借贷平台案犯罪嫌疑人。最近，30多名相关案件的在逃犯罪嫌疑人相继落网
8月2日，美联储在其官网发布公告称，受市场环境影响，借款企业资金周转困难，经反复沟通，逾期贷款项目无法避免，影响及时付款，承诺不跑路、不失联。当晚，美联储的实际控制人王玉红跑到了美国。
美联储的雷爆与金银岛密切相关。
王玉红也是金银岛的董事长。17岁考上北大，学心理学。当时，在王玉红眼里，心理学是大学里最好的专业。毕业后进入北京市商务局，1992年下海经商。97: 00创办北京最大的电子商务网，——北京商务增值网。2004年转型创办工业互联网平台金银岛。
事发后金银岛被查封，现在空无一人。8月30日，金银岛所在楼层的所有东西都被清理出来，堆成了一座小山。
美联储是金银岛互联网业务向个人借款的金融平台。最后的资金流是煤矿、焦炭、铁矿石的仓单和债权，合计25亿多。其中，占比最大的是山西5个焦煤煤矿的煤炭仓单和债权，占比超过70%。
美联储炸雷，涉及投资者3万多人，圈钱25亿多元。加上违约资管计划和违约路上资管计划，涉及资金达到近40亿元。根据投资朋友与潮阳经侦局的沟通，美联储已被立案侦查。这个案子是集资诈骗。目前金银岛和美联储的十多个账户里只有四五百万的资金。
警方以集资诈骗罪对美联储立案，美联储的资金投向了资金链金融。梳理了各种线索，除了金银岛业务发展过程中风险控制不足，流动资金补充不足，金银岛更大的问题，还是业务规模与增速不协调，财务造假等风险。
-[广州]
李财富
9月4日，立德财富官网转载了广州天河警方的通报，其中(8月23日)称：
近日，天河警方继续加大广州立德互联网金融力度。
信息服务有限公司（“礼德财富”平台）涉嫌集资诈骗案的侦查力度，全力做好追赃挽损工作，保护受害群众的合法权益。天河警方向媒体和公众通报如下案件的侦办情况：
一、天河警方已于7月27日依法对“礼德财富”平台以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，依法对平台实际控制人郑某采取追逃以及刑事强制措施，对该公司涉案的相关账户进行冻结。
二、警方已对与该平台有合作关系的相关借款人及担保机构进行核实，查明担保事实，对涉嫌犯罪的担保机构负责人周某等采取追逃以及刑事强制措施。
三、警方与金融管理部门已责令“礼德财富”平台公司员工协助开展该平台投资者资产善后处置工作。
-----【长沙】-----
58车贷
9月7日，58车贷发布《出借人接待场地变更通知》，称58车贷平台因涉非吸已被相关部门立案侦查，原办公场地（公司地址：湖南省长沙市开福区万达广场C2座4710）已被经侦查封。为方便出借人了解处置进展，现于万达广场C1栋1102室设立出借人临时接待点。
58车贷于2015年3月上线运营，总部位于长沙，是湖南省星展投资有限公司旗下的互联网金融信息服务中介平台，平台累计投资金额5.62亿，待收2.88亿。
2018年8月6日，58车贷发布公告宣布清盘，退出网贷业务。此外，将引入第三方公司中晟大唐（深圳）投资控股有限公司（以下简称“中晟大唐”）来开展债权债务清算工作。自8月6日起，58车贷平台系统不提现，不发标，关闭充值通道，但不影响投资人正常登录、查询及其他操作功能。
-----【大连】-----
君融贷
根据网贷天眼统计，君融贷平台撮合交易金额达118.98亿元，平台累计用户突破480万人，截至6月底，借贷余额达17亿元。
警方提示称：“考虑到出借人的实际困难，外地出借人不必来大连向我分局当面送交证据材料。我分局将尽快通过上级公安机关向全国发布案件协查，出借人所在地公安机关将就近联系出借人进行取证”。
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