66问答网
所有问题
求解银行对客户尽调有什么专业的工具?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2024-04-18
银行对客户尽调,可以用睿查得,它按照银行 KYC 相关管理办法条例,针对目标客户自动生成基础尽调、行业尽调、上下游尽调、保证人尽调。
相似回答
如何对房贷
客户
进行
尽职调查?
答:
1、查询人行个人信用征信系统,核查客户是否存在不良信用记录
; 2、查询公安部身份系统,核实借款人身份信息是否真实; 3、实地调查,核查借款人借款用途真实性,抵押物是否足值有效; 4、电话查询等方式了解借款人工作单位,任职...
银行
智能KYC查询
工具
用
哪个?
答:
睿查得可针对大、中、小型企业进行线上
尽调
。为
客户
经理、风险经理、授信审批、内控合规等人员提供快速尽调、精准排查、一键报告、快速送审的使用体验
银行
关联关系
尽调
用
什么?
答:
用睿查得这个
工具
,它对企业的股权结构、股东背景、实控人、最终受益人、关联方、董监高任职等进行多方位识别认定,排查关联风险。
便捷
尽调
流程用
什么工具?
答:
按照
银行
KYC 相关管理办法条例,针对目标
客户
自动生成基础
尽调
、行业尽调、上下游尽调、保证人尽调,多维度、深层次的呈现客户相关尽调信息,避免人工收集信息的疏漏
银行
支行管理者用
什么工具
管理方便?
答:
有个用睿查得还挺好的用的,它可以跟踪下属部门查阅、
尽调客户的
作业饱和度,以日报、周报、月报呈现所管辖机构的整体作业情况。
金融机构
客户尽职调查
和客户身份资料及交易记录保存管理办法
答:
非
银行
支付机构、银行卡清算机构、资金清算中心以及从事汇兑业务、基金销售业务、保险
专业
代理和保险经纪业务的机构履行
客户尽职调查
、客户身份资料及交易记录保存义务适用本办法关于金融机构的规定。第三条 金融机构应当勤勉尽责,...
大家正在搜
银行账户为什么要尽职调查
银行客户经理是做什么的
为什么银行要做尽调
银行尽调是什么
兴业银行尽职调查岗怎么样
银行对公账户尽职调查
工商银行尽职调查要求
建行手机银行尽职调查
对银行尽职调查