银行每天进账十万会怎么样

Question

如题所述

Answer 1

正常入账是没有问题的，但如果连续几天累计金额超过一定数额，同时一次转出，银行就会自动生成可疑报告，看银行调查情况了。另外，对方划钱给你时用途栏里填写正常，银行会排除的。
如果每天超过10万是会被查的。
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定：金融机构应当报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
扩展资料：
大额交易的相关要求规定：
1、金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
2、金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

Answer 2

正常入账是没有问题的，但如果连续几天累计金额超过一定数额，同时一次转出，银行就会自动生成可疑报告，看银行调查情况了。另外，对方划钱给你时用途栏里填写正常，银行会排除的。本回答被网友采纳

Answer 3

正常进账没有问题。追问

没有办法提供正常的收来源我这是属于给别人出主意卖钱

没有办法提供正常的收来源我这是属于给别人出主意卖钱

追答

没有问题的。但是不能都是十万。金额都一样有诡异吧！