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银行高风险国家名单
银行
离岸账号怎么开?
答:
离岸账户可以开在国内,香港,新加坡,外资
银行
,1)国内:目前可以开的银行有交通,平安,招商,浦发银行,这几个大银行开户均需要关联国内公司,并且营业额也需要达到一定程度,有的还要求国内公司一般账户开在他们银行半年以上。所以可以预见,这个开户时间是很长的。可以考虑开国内稠商银行离岸账户:银行...
秘鲁做信用证安全吗?
答:
开证行是什么
银行
?你们的单据和信用证能否做到完全相符?如果都没有问题,银行也是资质较好的,完全没必要做保兑信用证。客户自身的情况倒在其次。因为开证行的好坏和信用证条款已经能够看出很多东西了。秘鲁不属于
高风险国家
,一般也没必要投保出口险。
银行
卡被列为
风险
账户怎么办
答:
其次信用卡长期逾期需要及时的还清欠款,信用卡恶意透支的话可以提供消费凭证,或者是把取现的钱赶紧还掉,被盗刷的话建议改一下自己的支付密码。如果被
银行
列为
高风险名单
,但是又没有及时的解除的话,那么以后贷款一类的恰恰就是资金方面的,确实是很不容易的。被银行列为高风险账户之后,建议及时的解除...
土耳其有那些资信好的
银行
适合开信用证呢?
答:
一般情况下,土耳其开信用证都是使用西方的大
银行
,因为本地的银行太多了,也没啥资信可言。像汇丰,渣打,花旗,大华银行都是不 错的选择哟 。
对公户收到
高风险国家
外汇预付款要提供什么资料
答:
7种材料通常讲需要以下资料:1.客户签字盖章的PO,表明这笔款确实是生意往来;2.客户签字盖章的PI,证明这笔款确实是付到PI上提到的
银行
;3.客户签字盖章的公司股权证明,银行需要查看合作的公司成分,看其是否有涉及一些如洗钱等不合规的操作;4.客户公司签字盖章的营业执照扫描件;5.报关底单,用来...
全球最富有的十大
国家
到底有多富
答:
明年美国经济主要风险是由于投资者和
银行
在常年低利率环境下过分追求高收益而导致的资产错误定价和
高风险
贷款。 第五名:新加坡 新加坡东南亚明珠,拥有21世纪的建筑,超现代商贸和娱乐中心。具有马来西亚,印度,中国和欧洲
国家
的传统与文化。人口507万,人均国民生产总值56797美元,主要工业部门是化学工业和电子工业。 新加坡是...
哪家
银行
的理财产品好,安全系数高,你知道吗?
答:
综合来看,像国有
银行
这样的大机构,分布广、规模大、储户基础众多、风控能力强,还有
国家
信誉做背书,所以,它的倒闭
风险
是所有银行中最低的。从这一点来说,在国有银行进行理财,资金的安全性会相对更高一些。2、 理财产品的利率高低与所属银行没有直接联系 一项理财产品的预期收益率的高低,与它是...
金融机构应制定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控
名单
的维护工作吗?_百 ...
答:
是的,金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控
名单
的维护工作。2003年3月,国务院设立中国银监会,依据授权,银监会统一监督管理
银行
、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构。《银行业监督管理法》赋予中国银监会及其派出机构进行非现场监管、现场检查、监督管理谈话及强制信息披露的权力。
00开头的电话是不是诈骗电话
答:
2.自从工信部在国际通信出入口将
高风险
号码加入黑
名单
后,境外犯罪团伙诈骗手法进行了翻新,将这类号码的尾号设置成与公检法、
银行
、通信、邮政等办公号码一致。例如大量诈骗电话后3位为“110”,冒充公安报警电话;或后5位为“12333”,冒充社保电话。00开头的电话接了有风险吗 可能会被骗。“00”或“...
农行反洗钱
高风险
客户可以在其它
银行
贷款吗
答:
一般都是不可以的。
银行
征信系统是统一的 只要上了银行黑
名单
所有银行都能查到 信用黑名单要5年后才会自动消除 前提是不能再产生新的不良记录。1.2004年,中国农业银行积极支持公益事业,组织广大员工开展“中国农业银行万亩员工林示范工程”捐款活动,用于甘肃省定西地区荒山绿化,捐款共计547.8万元,...
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