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银行尽职调查案例
银行
未
尽职调查
义务发放贷款 担保人免责吗
答:
法律客观:《中华人民共和国民法典》第三百九十二条 被担保的债权既有物的担保又有人的担保的,债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形,债权人应当按照约定实现债权;没有约定或者约定不明确,债务人自己提供物的担保的,债权人应当先就该物的担保实现债权;第三人提供物的担保的...
中国律师如何处理银团贷款、信贷资产转让等复杂
银行
业务法律问题?_百度...
答:
尽职调查
、定价和协议签署,确保交易顺利进行。特殊问题:转让债权范围与协调机制的法律问题。第三章 动产融资业务 担保与非担保性动产融资,律师操作实录及合同文本。……第八章 利率互换业务 概述:利率互换概念和典型模式,中国金融市场管理与协议参考。实操
案例
:ISDA主协议与补充协议的中文版解析。
银行
账户为什么要
尽职调查
答:
对目标公司现存和潜在的法律风险和财务风险作出职业判断,为合作人最终的科学决策提供依据。
尽职调查
的结果对双方最终能否达成合作交易及合作品质起着非常关键的作用。法律依据:《中华人民共和国商业
银行
法》第五十九条 商业银行应当按照有关规定,制定本行的业务规则,建立、健全本行的风险管理和内部控制制度...
投资
银行
那些业务需要
尽职调查
和企业估值
答:
投资
银行
的,资产重组业务,IPO业务都需要
尽职调查
和企业估值。而尽职调查就是为了更好的了解企业的运营,企业的资产,企业的风险,企业的产品,管理者体系等。对企业进行估值的目的就是衡量这家投资企业的价值,估值也是反映企业价值的综合指标,一般而言,采取的估值主要是经线的绿资产收益率,市盈率,...
投资
银行
如何进行
尽职调查
?
答:
1、根据
尽职调查
(Due Deligence,或DD)的目的、对象和DD内容的重要性水平,设计DD的方案,提出DD资料清单;2、在合理的成本约束下,安排以各种手段获得必要的资料,对部分重要的内容进行现场调查,一般来说,独立调查和第三方调查的资料更值得信赖;3、对获得的资料进行整理、研读和分析,提出下一轮的DD...
贷款
尽职调查
包括哪些方面
答:
信用卡(贷记卡)已经还清了怎么还扣钱?信用卡(贷记卡)已经还清了,但是系统又运行了扣钱,通常是因为用户手动还款成功后,系统在还款日当天又发起了自动扣钱。这时候,用户可以致电发卡
银行
客服热线,要求银行退还多扣除的资金。银行在核实成功后,扣钱的资金会原路返还。另外,如果是信用卡(贷记卡...
建设
银行
让去柜台办理
尽职调查
入不了账
答:
建设
银行
让去柜台办理
尽职调查
入不了账的原因如下:1、材料不齐全不符合要求,在办理尽职调查过程中,可能需提供材料,身份证、营业执照、财务报表。2、账户状态异常,银行账户状态异常,被冻结关闭,导致无法完成尽职调查和入账。
商业
银行
什么贷款风险最大
答:
贷款的风险有以下:1、不能正常还贷 不能还贷指商业
银行
在贷款款项拨出后,在腊野采取所有可能的法律措施和一切必要的法律程序之后其本息仍然无法收回或只能收回极少的一部分。2、抵押不能变现 抵押不能变现即抵押权的不能实现,是指抵押财产所担保的债权已届清偿期而债务人未履行债务时,由于抵押物的...
工商
银行
的个人银行卡不能用了
尽职调查
是什么
答:
对客户的账户、资产、负债等情况进行全面的调查。根据查询工商
银行
的相关信息显示,
尽职调查
是对客户的账户、资产、负债等情况进行全面的调查,以确保客户的资金安全。中国工商银行股份有限公司是中央金融企业,成立于1985年11月22日,法定代表人为陈四清。
配合
银行
的后续
尽职调查
工作是干嘛?
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