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合规内控
贵阳银行,为何炸了一个16亿的惊雷
答:
这让贵阳银行的不良贷款率急剧上升,年内屡次因信贷业务违规而收到罚单,暴露出
内控
体系的漏洞。更为严峻的是,贵阳银行的营收和净利润双线下滑,股价也随之低迷,市场对这家银行的未来表现和风险管理能力产生了深深担忧。在此背景下,金融监管总局对操作风险管理规定进行了修订,强调
合规
与内控的重要性,为...
成立投资担保公司的条件及流程?
答:
注册资本要求:实缴货币资本的注册资本金需达到1亿元人民币,确保公司坚实的经济基础。资金来源与信用背景:资金来源需合法
合规
,股东们需有良好的信用记录,且公司在过去三年间运营稳健。法人及员工诚信:法人代表及所有公司员工需无违法行为,且个人征信记录良好。
内控
与风险防范:公司需建立严谨的
内部控制
...
石化行业的风险评估怎么做
答:
公司制定《风险评估规范》,明确收集风险管理信息的具体要求,包括收集战略风险、经营风险、报告风险和
合规
性风险等方面与公司风险和风险管理相关的内、外部各种信息。公司目前尚未建立针对风险评估的信息收集机制,将在以后的
内控
体系建设中,对风险评估规范进行修订,明确规定风险评估信息收集的具体要求,建立...
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