66问答网
所有问题
当前搜索:
公司流水走我个人账户
如何查询工资是
公司
发还是老板
个人
银行卡发?
答:
你可以到银行打印
流水
,看看交易明细中,对方信息,可以看出是否为
公司
还是
个人
。
企业流水
里
个人流水
不能超过多少
答:
其他经营活动中产生的收入、支付等合法的款项,任何单位和个人都不得,也无权进行限制。所以没有任何法律规定和管理制度限制
公司
法人的银行交易
流水
。也不能说不能超过多少,只要你能证明收入来源真实,有据可查就行。理论上
个人账户
单笔交易到达50万就会触发监管机制,银行会有专人打电话让你解释的。
朋友用我的银行卡
走流水
怎么能查到是不是洗钱?
答:
朋友用我的银行卡
走流水
可以在账单明细上查到是不是洗钱,如果转入转出明细频繁而且额度较大就有可能是洗钱,一般情况下银行卡会受到银行风控系统的监控,如果涉嫌洗钱就会被风控系统识别出来冻结银行卡,后果严重将会面临刑事处罚,建议不要轻易将自己的
个人
信息尤其是涉及身份证、银行卡等提供给他人,以免给...
银行
流水
不是本人可以打印吗
答:
银行
流水
必须本人去打印吗如果用户是在自助打印机上打印银行流水,那么不要求本人打印,打印人持有身份证、银行卡,知道银行卡密码,就可以在自助机器上打印银行流水。而用户在银行柜台前打印银行流水,这样就要求必须是用户本人办理,用户本人持有身份证、银行卡,之后告知工作人员自己需要打印银行流水,那么工作...
法人
私人账号流水
多大有风险
答:
税务局经与第三方技术部门合作,利用数据处理软件,对凭证资料信息与银行
账户流水
数据实施了相似性比对和批量处理。经过分析和对比,大部分相关账户的流水信息中都找到了对应的收款“印迹”。 经核查 :该
公司
自2007年以来,在10年间通过员工
私人账户
收取销售款项,共计隐瞒销售收入5290.07万元。处罚:补缴税费1198.27万元、加收...
公司
是否有权利查询
个人
的银行
流水
答:
公司
没有权利查询
个人
的银行
流水
。根据《中华人民共和国商业银行法》第二十九条 商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划,但法律另有规定的除外。第三十条 对单位存款,商业银行有权拒绝...
银行打印
流水
可以只选择
公司
转账吗
答:
一、目前银行
流水
打印有三种方式:1.在银行柜台打印。这条路你得自己走;2.在银行网点的自助机上打印。只要有身份证、银行卡、银行卡密码就可以打印,方便委托他人打印;3.网上银行打印。登录银行网银,只要知道自己的银行卡密码和
账号
就可以打印。第二,以招行一卡通为例。柜台需要自己办理业务。此外,...
如何辨别
企业
的
个人账户
和对公账户反复走账来做大
流水
?
答:
如:库存情况,是否与销售同步减少?销售对象,是否经常为同一或同几个客户?采购情况,是否正常发生采购业务?没有发生有可能根本没有出货,只是炒资金流。开票情况,即使增值税,如果达不到一定的税负,税务也不答应。无票资金往来多了,就有假了。炒资金的目的无外乎想把
公司
卖个好价钱。
公司
审计有权查
个人流水
吗
答:
公司
审计无权以不正当理由查
个人流水
。公司审计到银行调取
个人账户
银行流水的,必须出具足够的证据证明个人账户的资金与财政资金有关联,并且还要携带县级以上审计机关负责人签字的协助查询通知书和查询人的执法证。个人流水是个人隐私,除了司法机关授权,任何机构或个人都没有私自查阅个人流水的权利。
...我是会计兼出纳的,不想做了,可以直接从
账户
上打钱走人吗
答:
公司
让我拿着自己的身份证到两个银行办理
私人
存折可以吗?单位进账时要填一份进账单,是在银行填吗?给对方电汇和银行汇票具体有什么区别?如何辨识假汇票?收到重复汇款怎么办?银行保函如何办理?每笔汇款都需要出纳亲自去吗?公司有两个银行
账户
,如果需要启用一个账户的钱转到另一个账户中该如何操作?转账有没有额度限制...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜