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非法集资中间人案例
浙江“吴英”案,吴英是何须人物?
答:
第一,吴英明知自己没有归还能力仍大肆高息
非法集资
。吴英本来就没有经济基础,自2006年4月成立本色控股集团有限公司前已负巨额债务,其后又不计条件、不计后果地大量高息集资,根本不考虑自身偿还能力,对巨额集资款又无账目、无记录,并向本色集团高管和员工隐瞒前述行为,致使他们都不知道钱从哪里来流向...
非法集资中间人
没打借条可以不还钱吗
答:
在非法集资案件中即便中间人打了借条也可以不还钱的,非法集资是要承担刑事责任的,根据规定,明知当事人借钱用于违法犯罪却仍然把钱借给对方的,这种借贷关系就不受法律保护,如果借钱的时候不知道对方是用于非法集资的,可以要求还债。一、
非法集资中间人
没打借条可以不还钱吗?借钱的用于非法集资的话可以不...
非法集资中间人
单独构成犯罪吗
答:
(1)中间人只是吸金转贷,并无挥霍、截留行为,按承诺支付下线本息,则构成非法吸收公众存款罪;(2)中间人在吸金过程中,将部分吸收的资金用于挥霍或者截留隐匿、占为已有,最终造成下线资金亏空,此时其主观故意具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪。
非法集资中间人
单独构成犯罪的情形主要是:(1)...
非法集资
不知情的
中间人
承担责任吗
答:
非法集资
案件的参与者在不知道是非法集资的情况下,不属于非法集资案件的共犯,是不需要承担刑事责任的。向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归...
非法集资中间人
获利不知情
答:
如果
非法集资中间人
不知情是不需要负法律责任的。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
非法集资
诈骗
中间人
处理是怎样的
答:
集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分
非法集资
行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
中间人
也是受害者可以起诉他吗
答:
该情况下是可以起诉的。根据律临网查询得知,如果遇到
非法集资
或其余受骗情况都是可以起诉
中间人
的,因为其主观上判刑是有共同非法集资的故意,客观上判刑则是帮助实施了非法集资的行为,不论哪一种都和甲方共同构成犯罪,故而即使其也是受害者也需要按罪论处。
非法集资中间人
构成犯罪吗?每次有人打钱过去都会给中间人分红的
答:
中间人
对
非法集资
行为都是知情的,这会涉嫌非法集资罪的共犯,也是要承担刑事责任。《刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处...
非法集资中间人
获利有责任么
答:
如果该
中间人
并不知晓
非法集资
的事实,即使为他人非法集资提供了方便,也不会承担刑事责任。便如果该中间人明知该集资行为是非法的,仍然鼓动他人进行非法集资,并从中获益,则中间人应承担刑事责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,...
中间人
介绍被人诈骗有责任吗
答:
中间人
涉嫌诈骗罪共犯,也需要承担责任。如果诈骗案的中间人有证据证明其对于诈骗并不知情,中间人不承担刑事责任,但是要承担民事赔偿责任。如果对诈骗知情则会构成诈骗罪的共犯依法承担刑事责任。中间人如果明知道对方是以
非法
占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物,还为其居中...
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