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银行流水可以私对私吗
私对私
转账1000万,
银行
会管吗?
答:
如果资金来源清晰合法,而且账户属于可信的大额账户,也就是经常有大额款项来往,那么私对私转账1000万
,银行不会做额外的无用功,所以在实际合法合规交易中几乎无感知。 1000万私对私转账,显然属于大额转账,肯定会受到银行特别关注。但只要资金来源合法,资金去处合规,银行不会给予以特别的对待,有需要的时候,银行会给于...
私对私
转账多少会被监控
答:
13. 除了
银行
个人账户的大额交易及异常
流水
,会接受央行监控管理;像支付宝、微信支付等非银行支付机构的大额转账记录,也要接受央行的监控管理。14. 银行卡
私对私
转账规定有风险对私人账号大额现金转账,只要钱是合法的,那就不会犯罪。如果是黑钱或者是其他不合理的钱。这就很麻烦,很容易被查到的。中...
流水
帐
对私
是什么
答:
流水账对私,简单地说,就是个人记录自己银行账户内资金的流入流出情况的详细账单
。这种账单记录了个人与银行之间的所有交易活动,包括存款、取款、转账、支付账单等。二、流水账对私的作用 1. 财务追踪:通过对私流水账,个人可以清楚地了解自己在一段时间内的资金使用情况,如消费、投资等。2. 财务规划...
私对私
转账多少会被监控
答:
法律依据:《中国人民
银行
关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》
私对私
或者是私对公的单笔转账达到20万元以上的金额,或是在一天之内累计交易达到20万元以上的;无论是谁如果当日单笔或者是累计金额达到5万元以上,外币等值达到1万美元以上的,这些人群都会受到更加严格的监控,对于资金的...
私对私
转账1000万,
银行
会管吗?
答:
私对私
转账1000万元,
银行
会管吗?如果不存在可疑的现象,那么银行最多就上报给中国人民银行而已,不会去管你,如果涉及可疑交易,那么可能会联系你核实或让你提供相关的证明。大额交易与可疑交易 根据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:对于符合大额交易特征的行为,金融机构...
银行
贷款的
流水
自己给自己银行卡转半年
可以吗
答:
可以
的。银行贷款的流水自己给自己银行卡转半年是可以的。不过要求严格的银行就不通过。
银行流水
有一列是摘要或用途,若摘要是工资,那么就没问题,表明有稳定的收入。现在是私人账户转账到银行卡,摘要不一定是工资,所以稳定度存在嫌疑。
银行流水可以
给随意给别人吗
答:
法律分析:不
可以
。 要盖章必须本人,不盖章查询机就可以打。 在ATM机上就可以查到点明细,到柜台带好
银行
卡和身份证。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百一十一条 自然人的个人信息受法律保护。任何组织或者个人需要获取他人个人信息的,应当依法取得并确保信息安全,不得非法收集、使用、加工、传输...
私人转账算工资
流水吗
答:
银行
在审查资料的时候,往往会对银行工资
流水
以及收入证明的一致性来进行审查,若是不匹配的话也是可能会影响到贷款的审核结果的。综合以上内容来看,私人转账是不
可以
作为工资流水的。另外企业若是通过私人账户来给员工发放工资的话,那么这是属于企业的一种违规操作。私人转账是不能作为工资流水的,也无法...
帮别人走
流水
违法吗?
答:
办
银行
卡给别人走
流水
的行为是违法的,向银行申请贷款需要提供真实的流水记录,提供虚假的流水记录需要承担法律责任。3、银行卡属于私人物品,是用于个人资金的存储功能,所以不
可以
随便借给别人,如果执意要借给别人就做好承担后果的准备《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的,套取金融机构...
银行流水
账单给其他人有危险吗
答:
有的,可能会被不法分子用来做假账。或者用来贷款。1.您的
流水
账单一定要妥善保管。2.避免落入不法分子手里。3.如果不小心弄丢,
可以
去
银行
重新打印。银行(依法经营货币信贷业务的金融机构)
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