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银行承兑汇票犯罪
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银行承兑汇票
违法吗
视频时间 01:07
虚开
承兑汇票犯罪
吗
答:
违法。做承兑汇票生意是
犯法
的。做承兑汇票是票据诈骗,是严重的
犯罪
行为,虽然刑法修正案已经取消了票据诈骗的死刑,但是情节严重的依旧是可以判无期徒刑的。除了商业银行,任何人都不能从事票据贴现活动。手中持有还未到期
银行承兑汇票
的持票人如果需要资金,是可以向商业银行进行申请贴现的,其贴现利率是...
做
承兑汇票
生意
犯法
吗
答:
法律分析:法律上是不允许个人做
银行
的
承兑汇票
贴现业务的,只有银行等金融机构可以做。个人做承兑汇票生意的,构成票据诈骗罪,会依法追究其刑事责任。法律依据:一、《商业银行法》第三条,商业银行可以经营下列部分或者全部业务:(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结...
伪造
承兑汇票
违反了会计法的什么规定
答:
伪造
银行承兑汇票
是一种违反《刑法》的行为,伪造人应当承担相应民事责任或者刑事责任。伪造银行承兑汇票构成
犯罪
的,要根据犯罪的主体、主观、客体、客观四个方面要素,来区分划分责任承担方式的。根据《刑法》第一百七十七条的规定,伪造金融票证罪指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行...
购买
承兑汇票
违法吗
答:
法律分析:是违法的。 有可能涉嫌票据诈骗的,票据诈骗是严重
犯罪
行为。 除了商业
银行
外,任何人不得从事票据贴现活动。 建议慎重处理。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十四条 有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;...
银行承兑汇票
法律风险
答:
法律分析:有。最直接的就是
承兑银行
倒闭。投资者一定要选择大的银行进行交易,不要只追求低成本,如果银行倒闭,将无法追回资金,
汇票
本身存在问题。汇票本身有两方面的问题,一是虚假汇票,无法兑换。二是背书风险。法律依据:《中华人民共和国票据法》 第一百零二条 有下列票据欺诈行为之一的,依法追究...
私下买卖
银行承兑汇票
要追究什么法律后果?
答:
1、根据《中国人民银行支付结算办法》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律规定,不允许个人和单位之间买卖
银行承兑汇票
和从事所谓的“承兑”和“贴现”活动。对票据的善意取得和占有应以无重大过失为条件。2、银行承兑汇票的出票人具备的条件:(1)在
承兑银行
开立存款帐户的法人以及其他组织...
银行承兑汇票
有哪些风险
答:
风险:一、
承兑犯罪
具有交叉性,往往涉及多个罪名,正是这种交叉性复杂性构成了
承兑汇票犯罪
监管的难点。而且,
银行
只能是形式上做一些审查,这就给了一些违法犯罪分子钻空子的机会。二、一些金融掮客利用非法手段从一家银行输出承兑汇票,然后到另一家银行进行贴现,套取银行资金,进入股市操作或进行收购上市...
非法买卖
银行承兑汇票
贴现200万判刑多少年
答:
属于涉嫌非法经营
罪
。情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。根据《中华人民共和国刑法》:第二百二十五条 非法经营罪 违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序...
银行承兑汇票
诈骗有哪几种?
答:
经查询与检验,电报系伪造。后来查明,以张某为首的3人团伙是从广东某地制假团伙手中购入的伪造
银行承兑汇票
,其“克隆”的汇票几乎达到以假乱真的地步。从发传真到伪造电报,该
犯罪
团伙非法清楚银行的操作流程。陷阱之二:票据调包 以“做生意”的幌子,用事先伪造好的假票据替换掉真票据,然后到银行...
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