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银行对公账户尽职调查流程
对公账户
开户
尽职调查
表怎么填啊
答:
1、企业基本信息:填写企业名称、注册地址、法定代表人、经营范围等信息。2、股权结构:填写企业股东的名称、股权比例等信息。3、经营状况:填写企业经营状况、主营业务、客户情况、合作伙伴等信息。4、财务状况:填写企业的资产负债表、利润表、现金流量表等财务信息。5、风险评估:填写企业的风险评估情况,...
客户完成预约开户后客户经理应先开展哪项工作
答:
客户完成预约开户后,客户经理应首先根据风险管控的原则提前对客户开展
尽职调查
。调查了解客户的开户目的及经营情况等信息。随后,提前上门入户为企业主、财务人员等介绍
银行对公账户
开立的办理
流程
及所需材料,普及防赌防诈、反洗钱等金融知识,确保开户材料的真实性、完整性及合规性,从而保证客户到柜台后即...
开
公户银行
问年收入干嘛
答:
对客户做调查。这是银行进行的初步调查,并做出一个判断,开
银行对公账户
银行会进行
尽职调查
也会了解客户的基本信息,还有可能会推销一些业务。
香港公司
账户
被香港
银行调查
该怎么办?
答:
首先,没有做审计报告的香港公司,不管账户有没有被查到,都要尽快补做审计
,之前没有保留香港公司银行账户月结单的,尽快向香港本地银行调取月结单,进行补做审计的准备。其次,在补做香港公司审计报告的同时,需要做两手打算,可以开立一个香港私人账户,部分熟悉的客户,小金额的收款可以汇入香港私人账户...
配合
银行
的后续
尽职调查
工作是干嘛?
视频时间 02:19
公司
尽职调查
报告5篇
答:
调查就是要理清其中的来龙去脉,进而对从政策、产业、行业、财务、法律、人员等等诸多方面的风险、收益进行整体评估。整体评估的结果将构成并购的基础。 2.公司
尽职调查
报告 一、实践调查的目的 (一)目的和意义 为了运用所学习的专业知识来了解会计核算的工作
流程
和管理办法,加深对会计工作的认识,将理论联系与实践...
财务
尽职调查
报告
答:
首先,对财务
尽职调查
报告的方案进行审计。审计的主要内容有整体操作思路是否符合规范要求。以及审计尽职调查设立的调查方案中有关目标企业财务状况的评估、验资等是否履行了必要
调查程序
,从而促进尽职调查方案的全面性[3]。 其次,对财务尽职调查报告的方法进行审计。对于财务调查报告的整体框架进行审计,是否采用多种调查方法...
农行新疆分行 做有温度的
账户
服务
答:
四、
尽职调查
为保护您的合法权益和账户资金安全,防范不法分子冒名开户,我行将在您申请开户时核实企业开户意愿和经营地址。开户意愿核实。 对于申请在我行开立
对公账户
的客户,我行将向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,若法定代表人不便到网点,我们可以提供远程视频核实服务。经营地址核实。 对于...
对公账户
哪个
银行
不上门拍照
答:
对公账户
没有银行不上门拍照。企业单位在银行申请开立对公账户时,根据人民
银行账户
管理办法规定,开户银行必须按规定开展上门
尽职调查
,并在
调查过程
中,上门拍照,因此,没有一家银行不用上门拍照。对公账户是指非个人
银行帐户
,是以工商行政管理部门核准的公司或企业名称作为银行开户名称的帐户。
配合
银行
的后续
尽职调查
工作是干嘛?
答:
配合
银行
的后续
尽职调查
工作有可能是你的银行卡太多,需要注销几张,你可以持本人身份证和银行卡去当地银行或者拨打热线电话进行咨询。尽职调查工作1、随着经济的发展和科技的不断进步,金融产品的日益更新,支付方式的日益增多,金融工具国际化、金融服务多样化和全球化的程度不断提高,现在反洗钱的尽职调查...
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