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转账几十万后账户被冻结
银行
卡
每天
转账几十万
会
被冻结
吗
答:
法律分析:会被调查
。个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的 法律依据:《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十一条 查封、扣押、冻结被执行人的财产,以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限,不得明显超标的额查封、扣押、冻结。发现超标的...
农业银行
卡
一年
转账
过20万是不是就
冻结
了?
答:
不会被冻结,但是有限额
。农业银行二类户借记卡转账限额按存入和支出分别计算。存入交易包括非零余额开户、现金存入、非绑定账户转账存入及部分金融产品的资金赎回等,日累计限额为1万元,年累计限额为20万元;支出交易包括各渠道的取现、向非绑定账户转账支取、消费、购买部分金融产品、销户等,日累计限额为1...
...转四
十万
到我卡里,请问银行会不会认为这是黑钱把我的
账户冻结
...
答:
不会的
。一般情况下,银行是没有权限私自冻结个人银行账户的。它要是想冻结其账户,会给你出示因为什么原因导致的要冻结该账户的。否则是违法的。只有如下方式才会被银行监管部门查询:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当...
银行
卡
一个月
转账
累计
十几万被冻结
了怎么办?
答:
直接去银行申请解冻就可以
,只要这些钱是正常的,银行就会给你解冻,这个没必要担心,这种是风控机制导致的冻结。
转账
频繁
被冻结
多久解除怎么和银行解释
答:
1、拨打银行卡发卡行的客服电话,接通后转人工,和人工客服说明情况,让客服帮忙办理解冻
;2、前往当地的银行营业网点,在工作人员的帮助下办理解冻;3、如果是正常交易被冻结,那么银行查询情况后会及时帮忙解冻 一般来说,转账频繁,流水过大,能被列入监控和异常,主要是从两个指标判定出来的,一个是大笔...
银行
卡
会不会因为大额
转账被冻结
?
答:
你的银行
卡
属于正常渠道的情况下,转大额不会
被冻结
,因为你的钱是你的,
转账
给别人是很正常的,所以他不会被冻结,除了你这钱不正当的情况下转账,他会被冻结的。一般是银行反洗钱预警系统提示警告,银行经人员复核判断后,判定用户所持有
账户
明显存在洗钱、涉恐等情况,进行的冻结封停处理。 但是一般...
工商银行
卡
正常收钱
几十万
吧 ,突然
被冻结
了 三个多月了怎么解封_百度...
答:
你要带上本人的身份证和银行
卡
到当地工商银行去询问。然后你要保证自己没有欠款没有担保等可能被起诉的行为。因为被起诉了的话,对方申请财产保全就可以
冻结
你的资产。
一天
几万
流水银行
卡被冻结
答:
银行
卡被冻结
的原因有以下几种:1、信用卡出现过异常交易;2、银行卡透支超出份额;3、错帐冻结;4、司法冻结;5、银行卡连续挂失多次,被银行方面认为有恶意挂失的嫌疑而予以冻结。银行卡是指经批准由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、
转账
结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付...
银行
卡转账
限制怎么解除
答:
如查你发现自己的银行卡里面的钱刷不出来,也
转账
不进去,可以及时的咨询发卡银行,若是询到银行
卡账户
状态为“只收不付”或“不收不付”,也可能是由于无法核实到身份信息的真实性或涉及司法
冻结
等情况导致,这种情况是不会自动解锁的。农业银行卡变成不收不付冻结状态
之后
,需要卡主本人携带有效身份...
银行
卡
转入
几十万被
税务局扣留,是不是缴纳了税金就可以到账?_百度知 ...
答:
银行卡被转入
几十万
被税务局扣留,可以拨打客服电话申诉,一般会要求提供收入来源的合法证明,证明款项来源和用途合法,已经依法纳税,现在国家反洗钱,银行风控严格,大额资金都得风控提交证明。银行
卡被冻结
原因1.银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易,比如你恶意套现、伪造...
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