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超市开对公账户尽职调查
对公账户
开户
尽职调查
表怎么填啊
答:
1、企业基本信息:填写企业名称、注册地址、法定代表人、经营范围等信息。2、股权结构:填写企业股东的名称、股权比例等信息。3、经营状况:填写企业经营状况、主营业务、客户情况、合作伙伴等信息。4、财务状况:填写企业的资产负债表、利润表、现金流量表等财务信息。5、风险评估:填写企业的风险评估情况,...
开对公账户
实地
调查
什么
答:
开对公账户
实地
调查
因为银行只核对营业执照,税务登记证,组织机构代码证,这三证银行一定要看原件的。开立基本帐户时,银行必须有两位客户经理上门核实真伪并摄影留存照片,防止虚假开户和洗黑钱。开户单位必须提供营业执照正副本原件、法人和财会人员身份证原件,企业公章、财务章和法人名章等资料即可开户。专用...
银行
账户
为什么要
尽职调查
答:
一、改变信息不对称的不利状况。通过
尽职调查
,可以帮助合作人获取更多的包括法律、财务、人事等各方面的高质量信息,从而缓解信息不对称性,尽可能地减少由于缺乏信息或信息错误等原因而引发的合作风险。二、明确法律风险和财务风险,判断其性质和对合作的影响,从而有利于合理评估并购风险。在并购活动中,并...
我是个体户 最近去银行办理
对公账户
银行经理电话里问我一年流水多少...
答:
个体户 最近去银行办理
对公账户
银行经理电话里问一年流水多少 ,还问我社保 。这是银行进行的初步
调查
,并做出一个判断,现在开银行对公账户银行会进行尽职调查也会了解客户的基本信息,还有可能会推销一些业务。
在工商开公司
对公账户
,银行说需要去公司拍照?需要去公司
调查
吗?那么意 ...
答:
开对公账户
的时候银行都会上门核实场地,意义在于核实公司是否真实存在,公司的规模及员工组成,公司组织架构的整体评估。这样可以防止有些公司开空户。开立基本帐户时,银行必须有两位客户经理上门核实真伪并摄影留存照片,防止虚假开户和洗黑钱。开户单位必须提供营业执照正副本原件、法人和财会人员身份证原件,...
开
公户
银行问年收入干嘛
答:
对客户做调查。这是银行进行的初步调查,并做出一个判断,开银行
对公账户
银行会进行
尽职调查
也会了解客户的基本信息,还有可能会推销一些业务。
公司开户是不是还要实地考察
答:
对,公司开户要实地考察,要一般是商业银行开立单位结算
账户
都要实地考查照相,确保不是皮包公司,或冒名开户。
如何提升
对公
风险审查
答:
2、做好
尽职调查
,不讲人情,讲制度在
对公账户
开户的之前,我们一定要对客户的开户意愿、实际用途、证件类型、经营地址、经营情况、法人(负责人)对其公司(单位)的了解度等方面进行了解和评判。在上门调查核实的时候千万不能抱着走过场,敷衍了事的心态,一定要仔细按照对公账户开户的规定要求做好开户...
对公账户
哪个银行不上门拍照
答:
对公账户
没有银行不上门拍照。企业单位在银行申请开立对公账户时,根据人民银行账户管理办法规定,开户银行必须按规定开展上门
尽职调查
,并在调查过程中,上门拍照,因此,没有一家银行不用上门拍照。对公账户是指非个人银行帐户,是以工商行政管理部门核准的公司或企业名称作为银行开户名称的帐户。
...注册的地址是住宅区,现在开公司
账户
,银行说要上门核验,能过吗?要注...
答:
不同银行对于公司开户的条件和要求不一样,根据公司开户的审核需要,可能会安排客户经理上门
尽职调查
,能否审核通过要以开户银行的实际要求为准,详情可联系开户银行进行咨询。应答时间:2021-05-06,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~https...
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