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资金可疑相互控制文件
银行如何对
可疑
贷款和损失贷款进行管理和
控制
?
答:
第十六条固定资产贷款和房地产贷款还应增加以下检查内容:1.项目资本金及其他
资金
来源落实情况;2.项目进展是否顺利,建设进度是否符合计划,有无延长情况及延长原因,项目建设过程中总投资是否突破,突破原因及金额;3.项目累计完成工作量与项目累计财务支出数是否相当,费用开支是否符合有关规定;4.项目采用的技术、工艺、设备...
金融机构大额和
可疑
外汇
资金
交易报告管理办法
答:
第一条 为监测大额和
可疑
外汇
资金
交易,规范外汇资金交易报告行为,根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定本办法。第二条 境内经营外汇业务的金融机构(以下简称金融机构)应当按照本办法规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。大额外汇资金交易,系指交易主体通过金融机构以各种...
金融机构大额交易和
可疑
交易报告管理办法规定
答:
金融机构大额交易和
可疑
交易报告管理办法规定,金融机构应当根据制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的
资金
或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者...
依据涉及恐怖活动资产冻结管理办法
答:
这类资产一般没有办法正常解冻,如果本身
资金
使用的用途不当的话,用户需要提交自己的详细资料,通过这样的方式向银行申请解冻。一、涉及恐怖活动资产冻结管理办法第一条 为规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为,维护国家安全和社会公共利益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖...
三部门联合印发商品房预售
资金
监管
文件
答:
2月14日,澎湃新闻从业内人士处获悉,2022年1月末,住房和城乡建设部、人民银行和银保监会联合印发了关于对商品房预售
资金
监管的正式
文件
。据了解,该文件中提到,地方要采取招标形式确定预售资金监管的银行,在预售资金监管额度方面仍由各地的市县级城乡建设部门根据项目工程造价、项目情况等多方面进行核定。
建立大额
资金
和
可疑
交易报告制度
答:
1、银行相关部门应严格按照《银行大额交易和
可疑
交易报告管理办法》第九条和第十二条的规定提交大额交易和可疑交易报告。 2、银行相关部门办理的单笔
资金
交易或者在规定期限内的累计资金交易超过规 定金 额时,应按时报告银行管理部门。管理部门应于每周第一个工作日汇总银行上周可疑交易情况,并于同日报送...
重大项目安排和大额
资金
使用管理办法
答:
《重大项目安排和大额
资金
使用管理办法》是中华人民共和国国务院根据《中央财经领导小组关于加强重大项目安排和大额资金使用管理的意见》等
文件
制定的指导性法规。该办法的主要目的是为了规范重大项目安排和大额资金使用的程序和原则,保证资金使用的合理性和效益性。首先,资金管理方面,该办法规定了项目资金来源...
人民币大额和
可疑
支付交易报告管理办法
答:
第十条 金融机构应建立存款人信息数据档案,保存银行结算账户存款人的信息资料,包括单位银行结算账户存款人的名称、法定代表人或负责人姓名及其有效身份证件的名称和号码、开户的证明
文件
、组织机构代码、住所、注册
资金
、经营范围、主要资金往来对象、账户的日平均收付发生额等信息和个人银行结算账户存款人的...
我的电脑被远程
控制
了,请问我的
资金
会有危险吗?
答:
正规操作下远程
控制
电脑不会泄露个人隐私,但是如果被不法分子利用,也会存在信息被盗取的可能,所以需要谨慎操作。正常情况下远程协助是安全的,首先远程协助是基于vnc协议下的一项功能,因此病毒
文件
是不会通过远程协助的方式进行传输的。其次,因为远程对象一般都是你自己信任的亲朋或好友,都是你信得过的...
资金
营运活动内部
控制
措施
答:
资金营运活动内部控制的关键控制点:审批控制点。把收支审批点作为关键点,是为了
控制资金
的流入和流出,审批权限的合理划分是资金营运活动业务顺利开展的前提条件。审批活动关键点包括:制定资金的限制接近措施,经办人员进行业务活动时应该得到授权审批,任务未经授权的人员不得办理资金收支业务。使用资金的部门...
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