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朋友转钱给我再转给他
别人
转钱给我
我在
转给
别人犯法吗
答:
如果只是单纯的进行间接转账,不涉及洗钱活动的话是不违法的
。但除了有程序上的要求之类的情况,是没必要间接转账的,如果间接转账行为涉及洗钱,那么你就有可能受到相关的调查,但你可以主张你并无相应的注意义务,朋友之间互相转账是非常正常的。进行互相间接转账的行为如果没有正当理由,一般都可能涉及逃税...
别人
转钱
到我银行卡,又转回给她,是什么意思呢?
答:
建议今后不要进行这种操作,可能涉及洗钱
。如果是这样,你也参与了洗钱,这是非法的。如果对方直接或通过银行工作人员联系你,你必须将其转帐给对方,否则对方可以向法庭起诉你。银行的转账记录是法院认可的证据。到那个时候,你不仅要退还别人的钱,还要承担法律费用和损失的工作费用,这不仅会损失金钱,也...
别人
给我转账
,我想
再给他转
,可以
再转
回去吗?去银行可以弄吗?怎么弄啊...
答:
可以的,也许系统会提示您。你也可以去银行处理这个问题。
1、要退回其他人称自己的银行卡的资金,您需要查看银行的付款人的付款账户,然后转回退款
。当用户在银行转账时,他们可以选择在柜台或ATM上转账。他们只需要携带一张银行卡。对于汇款,用户需要提供收件人的附件号(或卡号)和帐户名称,并将现金送到...
我同事微信转帐
给我
,收后又要转还给他,什么意思
答:
别人
给我
钱,我又还给别人了的意思是指别人是出于某种原因想要给我钱,但是我并没有接受,最终我又还给别人了,表明我对于这件事情态度是非常明确的,可能别人出于对我的关心,并且我们关系也是非常紧密的,所以他可能认为我钱不够花。给了我一些钱,但是我认为我可以自己赚一些钱,所以我并不能接受他...
别人说往我卡里
转钱
然后
再转给
别人是骗局吗
答:
这已经构成了洗钱罪。洗钱罪的定义有提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过
转账
或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。法律分析1、医疗费:医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和...
朋友
用微信
转钱给我
我马上又
转给
别人。这个钱该不该我还?
答:
因为
朋友
将
钱转给
了你,从这个角度上讲,这钱应该你还,你还了后再找收钱的人还给你。
朋友
说
转钱给我
然后叫我
转给
另一个人,是骗局吗?
答:
是的。如果
他转账
功能没问题,可以直接
转给他
的
朋友
,没必要通过你来操作,很明显是找个借口来忽悠你,想骗你的钱,自己绝对不能上当了。
朋友
用他个人账户转入大笔钱,之后又让我提现转存他的个人账户,想问有没...
答:
有风险的!你的
朋友
这样做,很有可能是在利用你。钱本来就在他的个人账户,为什么要通过你转手再给到他?其实这就是洗钱!如果你的朋友涉及到犯罪的话,你便会被认定为共犯,请一定要谨慎!
熟人说把
钱转我
卡上
再转给他
答:
熟人说把
钱转我
卡上
再转给他
的行为不可取。根据查询相关资料信息显示,熟人说把钱转我卡上再转给他的行为可能涉嫌洗黑钱犯罪活动。
朋友
说
转钱给我
然后叫我
转给
另一个人,是骗局吗?
答:
那要看是否他先把
钱转给
你,如果
朋友
先把钱转给你,你再转给另一个人,那就不是骗。如果他让你先转给别人,他
再转给
你,那你就要注意了。
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朋友转账给我再转回去
先转钱给你再转给他
转钱到我卡里再转给他朋友